Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 17, 2011

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2011 002

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2011 年 1 月 15 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面及传真方式于 2011 年 1 月 12 日发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于与中国银行股份有限公司南宁市城北支行签订综合 授信协议的议案》。

经研究，公司同意与中国银行股份有限公司南宁市城北支行签订综合授信协 议，授信额度为陆仟叁佰万元。其中壹仟叁佰万元（或等值外汇）用于贸易融资， 包括包装物进口等的授信开证、进口押汇等贸易融资业务，伍仟万元用于短期流 动资金借款，包括生产原材料采购、物流周转等生产经营用途。该笔综合授信由 股东黄嘉棣、张咸文提供连带责任保证担保，使用期限为自协议生效之日起至 2011 年 8 月 27 日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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公司目前账面资金充足，签订本次综合授信协议主要是基于公司未来发展可 能存在大规模资金需求的考虑。在得到相关商业银行授信后，公司在未来业务发 展、需要向商业银行借款融资时可简化审批手续，有利于快速获得银行融资。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月十八日

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