Royal Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Aug 25, 2013

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

独立董事专项说明及独立意见

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次 会议于 2013 年 8 月 22 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了 此次会议。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关规定，基于独立判断的立场，我们对公 司截至 2013 年 6 月 30 日止累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况做如 下专项说明，并发表独立意见：

一、报告期内对外担保的主要情况

（一）为解决公司专业养殖户、规模养殖户、经销商在奶牛养殖、产品销售 过程中所需的资金困难，经公司于 2012 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第四十 二次会议审议通过，同意公司为认定的不超过 15 户的养殖户向中国农业银行南 宁友爱支行办理总额合计不超过人民币 1,000 万元的贷款提供一年期连带责任保 证担保；为认定的不超过 60 户的经销商向招商银行南宁分行办理总额合计不超 过人民币 1,000 万元的贷款提供一年期连带责任保证担保。报告期内，公司对外

担保的具体情况如下：

			担保合同签 署时间	实际担保金 额（万元）	是否有 反担保	担保债务 有无逾期
担保对象	担保类型	担保期限
奶牛养殖农户- 何月嫦	连带责任保证	一年	2012 年10 月18日	95	有	无
奶牛养殖农户- 李玉红	连带责任保证	一年	2012 年10 月22日	98	有	无
奶牛养殖农户- 林志润	连带责任保证	一年	2012 年12 月14日	30	有	无
经销商-肖初梅	连带责任保证	一年	2012 年11 月29日	10	有	无

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1

经销商-郑龙	连带责任保证	一年	2012 年10 月26日	10	有	无
经销商-陈书君	连带责任保证	一年	2012 年11 月29日	40	有	无
经销商-陈湘	连带责任保证	一年	2012 年10 月26日	13	有	无
经销商-蒙雪梅	连带责任保证	一年	2012 年10 月26日	15	有	无
经销商-刘艳玲	连带责任保证	一年	2012 年11 月09日	10	有	无
合 计				321

（二）公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为

321 万元，占公司报告期末净资产的比例为 0.41%。

• （三）公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为

• 321 万元，占公司报告期末净资产的比例为 0.41%。

• （四）上述对外担保已按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了

• 必要的审议程序。

• （五）公司建立了完善的对外担保风险控制制度。

• （六）公司已充分揭示了对外担保存在的风险。

• （七）无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

• （八）报告期内，公司为认定的养殖户及经销商提供担保属于公司正常生产

经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

• （九）报告期内，公司不存在以前年度发生并累计至 2013 年 6 月 30 日为控

• 股股东及其他关联方提供担保的情况。

二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的违规关联方非经营性占 用资金的情况。

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2

（本页无正文，为公司第三届董事会第九次会议独立董事意见签字页）

独立董事签字:

陈 亮 廖 玉

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二〇一三年八月二十二日
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