Royal Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Nov 14, 2012

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2012 052

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年财务报告审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、改聘会计师事务所情况

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 5 月 9 日 召开的 2011 年度股东大会审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限 公司为公司 2012 年财务报告审计机构的议案》，同意续聘深圳市鹏城会计师事务 所有限公司(以下简称“深圳鹏城”)为公司 2012 年财务报告审计机构。

公司于近期接到国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“国富 浩华”)签发的《客户通知函》与深圳鹏城签发的《深圳市鹏城会计师事务所有 限公司与国富浩华会计师事务所合并的情况说明》告知：国富浩华与深圳鹏城已 签订《合并协议》，合并后使用国富浩华的主体资格，深圳鹏城的专业团队和业 务转入国富浩华。以上合并事项由国富浩华向财政部会计司报备，已于 2012 年 7 月 19 日获得财政部会计司回函通过。鉴此，为保持公司审计业务的连续性和 稳定性，确保公司财务报告的审计质量，经董事会审计委员会提议，公司董事会 拟改聘国富浩华为公司 2012 年财务报告审计机构，聘期一年。

二、关于国富浩华情况介绍

国富浩华总部设在北京，是国内大型会计师事务所之一，具有证券期货相关 业务审计特许资格和 H 股企业审计资格，为美国 PCAOB（公众公司会计监督委 员会）登记机构。服务范围包括审计鉴证、管理及税务咨询、工程造价等众多领 域。现有从业人员近 3,000 人，其中注册会计师近 1,000 人，在全国设有 28 家分

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所。国富浩华具有广泛的客户基础，客户涵盖国有企业、上市公司、拟上市公司、 金融证券保险企业、民营企业、跨国企业等，业务涉及制造业、金融、电力、采 掘、石油、房地产、建筑、水利、交通、航运、农林、教育、医药、信息与通讯 等行业，具有丰富的执业经验。

三、公司董事会审议情况

公司于 2012 年 11 月 14 日召开的第二届董事会第四十七次会议审议通过了 《关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年财务报告审 计机构的议案》，同意公司拟改聘国富浩华为公司 2012 年财务报告审计机构，聘 期一年。本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提请公司 2012 年第二次临时股 东大会审议，与新拟聘会计师事务所的《审计业务约定书》在股东大会审议通过 后另行签订。

四、公司监事会审议情况

公司第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于改聘国富浩华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年财务报告审计机构的议案》，并同意提请公 司 2012 年第二次临时股东大会审议。监事会就该事项发表意见如下：

鉴于深圳鹏城已与国富浩华合并，并对外统一使用国富浩华的名称与品牌， 为了保证公司 2012 年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔 接，公司拟改聘国富浩华为公司 2012 年财务报告审计机构。经核查，国富浩华 具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能 力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审 计，监事会认为公司本次改聘会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。监事会同意改聘国富浩华为公司 2012 年财务报告审计机构，并同意将本事项提请公司 2012 年第二次临时股东大 会审议。

五、公司独立董事意见

公司独立董事就此次改聘会计师事务所发表独立意见如下：

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（一）鉴于深圳鹏城与国富浩华合并的实际情况，董事会作出改聘国富浩华 为公司 2012 年财务报告审计机构的决定合理且审议程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定；

（二）公司董事会在发出《关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2012 年财务报告审计机构的议案》前，已取得了我们的认可；

（三）国富浩华具有从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2012 年度财务审计工作的要求。

综上所述，为维护公司及股东利益，保持公司审计工作的稳定性、连续性， 我们同意董事会改聘国富浩华为公司 2012 年财务报告审计机构，并同意将本事 项提请公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会 二〇一二年十一月十五日

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