Royal Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011

Aug 23, 2011

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

独立董事专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）等的有关规定和要求，作为广西皇氏甲天下乳业股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截止 2011 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真地了解和核查后 认为：

一、截止 2011 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公 司资金的情况。

二、公司能够按照《公司章程》和相关法规的要求，审慎对待并严格控制对 外担保。报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并持续至 2011 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保等情况。

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（本页无正文，为公司第二届董事会第二十七次会议独立董事专项说明及独

立意见签字页）

独立董事签字:

梁戈夫 蒙丽珍

二〇一一年八月二十一日

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