Royal Group Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Aug 4, 2012

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2012 031

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为年度内第一次临时股 东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会

2012 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召 开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：2012 年 8 月 20 日上午 9:30 时。

5．会议的召开方式：现场会议

6．会议出席对象：

（1）股权登记日：2012 年 8 月 13 日

截至 2012 年 8 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）公司保荐代表人。

7．会议地点：广西南宁市科园大道 66 号公司多功能会议室

二、会议审议事项

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1

关于修改《公司章程》有关条款的议案。

该提案所涉事项已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容 详见公司登载于 2012 年 8 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下 乳业股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

• 1．登记方式：

个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及 能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证 明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的 证券帐户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代 表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股 东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少 应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。 2．登记时间：

– – 2012 年 8 月 14 日至 2012 年 8 月 19 日，上午 9:30 11:30 时，下午 2:30 4:30

时

• 3．登记地点：公司董事会秘书办公室

• 4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）委托人的股东账户卡复印件。

（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（3）委托人的授权委托书。

（4）受托人的身份证复印件。

四、其他事项

1．会议联系方式：

– 联系电话：0771 3211086

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2

– 传 真：0771 3221828

联系人：何海晏、王婉芳

2．与会者食宿、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第二届董事会第四十一次会议决议。 附：授权委托书

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 董 事 会 二〇一二年八月四日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广西皇氏甲天下 乳业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。（请 注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）

委托人（签名/盖章）： 被委托人：

委托人证券账户： 被委托人身份证号码： 委托人身份证号码： 委托日期： 委托人持股数：

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