Royal Group Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Mar 28, 2012

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2012 012

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：本次股东大会是 2011 年度股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

2012 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召 开公司 2011 年度股东大会的议案》。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

• 4．会议召开的日期、时间：2012 年 5 月 9 日上午 9:30 时。

• 5．会议的召开方式：现场会议

• 6．会议出席对象：

（1）股权登记日：2012 年 5 月 2 日

截至 2012 年 5 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• （4）本公司保荐代表人。

• 7．会议地点：广西南宁市科园大道 66 号公司多功能会议室

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二、会议审议事项

• 1．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告；

• 2．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2011 年度监事会工作报告；

• 3．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2011 年度财务决算报告；

• 4．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2011 年度利润分配预案；

• 5．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2011 年年度报告及摘要；

• 6．关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年财务报告审计

• 机构的议案；

  • 7．关于公司部分募集资金投资项目延期的议案；

  • 8．关于增补公司第二届监事会监事的议案。

在本次会议上，独立董事梁戈夫先生、蒙丽珍女士分别作 2011 年度独立董 事述职报告。

以上第 1 至第 7 项提案所涉内容已经公司第二届董事会第三十五次会议审议 通过，详见公司登载于 2012 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇 氏甲天下乳业股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告》、《广西皇氏 甲天下乳业股份有限公司 2011 年年度报告全文》。

以上第 8 项提案所涉内容已经公司第二届监事会第二十九次会议审议通过， 详见公司登载于 2012 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下 乳业股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1．登记方式：

个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。

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法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及 能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证 明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的 证券帐户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代 表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股 东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少 应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。 2．登记时间：

– – 2012 年 5 月 3 日至 2012 年 5 月 8 日，上午 9:30 11:30 时，下午 2:30 4:30

时

• 3．登记地点：公司董事会秘书办公室

• 4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• （1）委托人的股东账户卡复印件。

• （2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（3）委托人的授权委托书。

（4）受托人的身份证复印件。

四、其他事项

1．会议联系方式：

– 联系电话：0771 3211086

– 传 真：0771 3221828

联系人：何海晏、王婉芳

2．与会者食宿、交通费自理。

五、备查文件

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提议召开本次股东大会的公司第二届董事会第三十五次会议决议。 附：授权委托书

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十八日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广西皇氏甲天下 乳业股份有限公司 2011 年度股东大会，并授权其全权行使表决权。（请注明对参 与表决议案投同意、反对、弃权票）

委托人（签名/盖章）： 被委托人： 委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

委托人身份证号码： 委托日期： 委托人持股数：

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