Royal Group Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Mar 28, 2011

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2011 009

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 关于召开2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：本次股东大会是 2010 年度股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

2011 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召 开公司 2010 年度股东大会的议案》。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和

• 《公司章程》的有关规定。

  • 4．会议召开的日期、时间：2011 年 5 月 6 日上午 9:30 时。

  • 5．会议的召开方式：现场会议

  • 6．会议出席对象：

• （1）截至 2011 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• （4）公司保荐代表人。

• 7．会议地点：广西南宁市科园大道 66 号公司多功能会议室

二、会议审议事项

• 1．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2010 年度董事会工作报告；

• 2．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2010 年度监事会工作报告；

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• 3．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2010 年度财务决算报告；

• 4．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2010 年度利润分配预案；

• 5．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2010 年年度报告。

在本次会议上，独立董事梁戈夫先生、蒙丽珍女士分别作 2010 年度独立董 事述职报告。

以上提案所涉事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内 容详见公司登载于 2011 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲 天下乳业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《广西皇氏甲天 下乳业股份有限公司 2010 年年度报告全文》。

三、会议登记方法

• 1．登记方式：

个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及 能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证 明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的 证券帐户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代 表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股 东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少 应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

2．登记时间：

– – 2011 年 5 月 2 日至 2011 年 5 月 5 日，上午 9:30 11:30 时，下午 2:30 4:30

时

• 3．登记地点：公司董事会秘书办公室

• 4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• （1）委托人的股东账户卡复印件；

• （2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

• （3）委托人的授权委托书；

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（4）受托人的身份证复印件。

四、其他事项

1．会议联系方式：

– 联系电话：0771 3211086 – 传真：0771 3221828 联系人：何海晏、马雨飞

2．与会者食宿、交通费自理。

附：授权委托书

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会 二〇一一年三月二十八日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广西皇氏甲天下 乳业股份有限公司 2010 年度股东大会，并授权其全权行使表决权。（请注明对参 与表决议案投同意、反对、弃权票）

委托人（签名/盖章）： 被委托人：

委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

委托人身份证号码： 委托日期： 委托人持股数：

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