Royal Group Co.,Ltd. — AGM Information 2010

Feb 23, 2010

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2010 015

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、2010 年 2 月 22 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召

• 开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

  • 3、会议召开日期和时间：2010 年 3 月 12 日上午 9:30 时。

  • 4、会议召开方式：现场会议

  • 5、会议出席对象：

• （1）截至 2010 年 3 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

  • 6、会议地点：广西南宁市新民路 38 号明园新都酒店 5 号楼 2 楼多功能厅

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会的提案分别经过公司第二届董事会第三次会议、第五次会

• 议、第六次会议审议通过，提交内容合法、合规。

  • 2、提案

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

1

（1）关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与中国农业银行股份有限公司 广西区分行签订《战略合作协议书》的议案；

本提案所涉事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 公司登载于 2010 年 1 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn）的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第二届董事 会第三次会议决议公告》、《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与中国农业银行股 份有限公司广西区分行签订战略协议公告》。

（2）关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案；

本提案所涉事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 公司登载于 2010 年 2 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第二届董 事会第五次会议决议公告》、《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于变更部分募 集资金投资项目实施主体的公告》。

（3）关于修改《<公司章程>（草案）》的议案；[须股东大会以特别决议通 过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以 上通过]

本提案所涉事项内容详见公司登载于 2010 年 2 月 24 日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下 乳业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》。

（4）关于增加公司注册资本及变更公司工商登记的议案。

本提案所涉事项内容详见公司登载于 2010 年 2 月 24 日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下 乳业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及 能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证 明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的 证券帐户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代 表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股 东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少 应当在大会召开前二十四小时备置于公司董秘办。

• 2、登记时间：

– – 2010 年 3 月 9 日至 11 日，上午 9:30 11:30 时，下午 2:30 4:30 时

• 3、登记地点：公司董秘办

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

• （1）委托人的股东账户卡复印件。

• （2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（3）委托人的授权委托书。

（4）受托人的身份证复印件。

四、其他

1、会议联系方式：

– 联系电话：0771 3211086

– 传 真：0771 3221828

联系人：何海晏、马雨飞

2、与会者食宿、交通费自理。 特此公告

附：授权委托书

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

3

董 事 会 二〇一〇年二月二十四日 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广西皇氏甲天下 乳业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。（请 注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）

委托人（签名/盖章）： 被委托人： 委托人证券账户： 被委托人身份证号码： 委托人身份证号码： 委托日期： 委托人持股数：

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

4