Routon Electronic Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 11, 2021

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2021-020

精伦电子股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年11月2日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年11 月2 日 14 点30 分

召开地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年11 月2 日

至2021 年11 月2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	公司董事会换届选举的议案	√
1.01	张学阳(董事候选人)	√
1.02	李学军(董事候选人)	√
1.03	顾新宏(董事候选人)	√
1.04	怀念(董事候选人)	√
1.05	郭月梅(独立董事候选人)	√
1.06	彭迅(独立董事候选人)	√
2.00	公司监事会换届选举的议案	√
2.01	吉纲(股东代表监事候选人)	√
2.02	丁林(股东代表监事候选人)	√
3	关于《公司未来三年（2021年-2023年）股东回 报规划》的议案	√

• 4 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √ 一 并公告的议案

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 议案已于 2021 年 10 月 12 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）。

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600355	精伦电子	2021/10/26

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东 或股东委托代理人提前办理登记手续。

• （二）登记手续：

• 1、符合出席股东大会条件的法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会 议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账 户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执 照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到 公司登记。

• 2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托 代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、 委托人身份证到公司登记（授权委托书格式见附件）。

• 3、股东可以通过信函、传真、电子邮件方式或在公司网站（www.routon.com） 上办理登记。

• （三） 登记时间：2021 年11 月1 日上午9：00—11：30，下午1：30－4：00。

• （四）登记地点：武汉市东湖开发区光谷大道70 号公司董事会秘书处。

• （五）出席会议时请出示相关证件原件。

六、 其他事项

1、 联系方式 电话：（027）87921111-3221 传真：（027）87467166 地址：武汉市东湖开发区光谷大道70 号精伦电子股份有限公司 邮编：430223 联系人：赵竫 2、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会 2021 年 10 月 12 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

精伦电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年11 月2 日 召开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	公司董事会换届选举的议案
1.01	张学阳(董事候选人)
1.02	李学军(董事候选人)
1.03	顾新宏(董事候选人)
1.04	怀念(董事候选人)
1.05	郭月梅(独立董事候选人)
1.06	彭迅(独立董事候选人)
2.00	公司监事会换届选举的议案
2.01	吉纲(股东代表监事候选人)
2.02	丁林(股东代表监事候选人)
3	关于《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案
4	关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一并公告的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。