Routon Electronic Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

May 10, 2007

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 编号：临 2007－009

武汉精伦电子股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

武汉精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2007 年 5 月 10 日召开了第三届董事会第 六次会议，会议审议通过了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关 事项公告如下：

一、会议召集人：武汉精伦电子股份有限公司董事会

二、会议时间：2007 年 6 月 11 日（星期一）上午 9：00

• 三、会议地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司会议室

四、会议召开方式：现场投票表决方式。

五、会议内容如下：

• 1、审议《关于出售公司原生产办公用厂房及附属设施的议案》；

• 2、审议《公司章程修正案》。

六、会议对象：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员；

• 2、2007 年 6 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东，

• 因故不能出席的股东可委托代理人出席。

七、参加会议办法：

1、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议 的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代 理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书 和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司 登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托 人身份证到公司登记（授权委托书格式见附件）。股东可以通过信函、传真、电子邮件方式或在公 司网站（www.routon.com）上办理登记。

2、登记时间：2007 年 6 月 8 日上午 9：00—11：30 下午 1：30－4：00

• 3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司董事会秘书处

• 4、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

八、联系办法： 电话：（027）87921111-3221 传真：（027）87921111-3223 地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号精伦电子公司 邮编：430223 联系人：赵竫 特此公告。

武汉精伦电子股份有限公司董事会 2007 年 5 月 11 日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席武汉精伦电子股份有限公司 2007 年第 一次临时股东大会，特授权如下：

一、代理人是否有表决权： □是 / □否

二、分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

1、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投同意票；

2、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投反对票；

3、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投弃权票。

三、对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： □是 / □否

四、如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

1、对临时提案____________投同意票；

2、对临时提案____________投反对票；

• 3、对临时提案____________投弃权票。

• 五、如果股东对上述第二项和第四项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

□是 / □否

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托日期：___年___月___日 委托有效期：___年___月___日至___年___月___日止

注：

• 1、委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署，同

• 时应加盖单位印章。

  • 2、委托人应在授权书相应的“□”内划“√”；每项均为单选，多选为无效委托。

  • 3、本授权委托书复印及剪报均为有效。

  • 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席临时股东大会，届时对原代理人的委托则无效。