Routon Electronic Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Sep 25, 2006

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 编号：临2006－020

武汉精伦电子股份有限公司 关于召开2006 年度第一次临时股东大会的通知

武汉精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2006 年 9 月 22 日召开了第二届董事 会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开 2006 年度第一次临时股东大会的议案》，现将 本次会议有关事项公告如下：

一、会议召集人：武汉精伦电子股份有限公司董事会

二、会议时间：2006 年 10 月 16 日（星期一）上午 9：00

• 三、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号 公司会议室

四、会议召开方式：现场投票表决方式

五、会议内容如下：

• 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

• 2、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

• 3、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

• 4、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

• 5、审议《公司董事会换届选举的议案》；

• 5.1 选举张学阳先生为公司第三届董事会董事

• 5.2 选举曹若欣先生为公司第三届董事会董事

• 5.3 选举蔡远宏先生为公司第三届董事会董事

• 5.4 选举夏成才先生为公司第三届董事会独立董事

• 5.5 选举陈君宁先生为公司第三届董事会独立董事

• 6、审议《公司监事会换届选举的议案》。

• 6.1 选举宋发强先生为公司第三届监事会监事

• 6.2 选举金海荣女士为公司第三届监事会监事

六、董事会、监事会候选人提名：

• 1、单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权提名董事的候选人, 该项提名应以书面方式于股东大会召开日期前10 天送交公司董事会；

• 2、单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权提名监事的候选人, 该项提名应以书面方式于股东大会召开日期前10 天送交公司董事会；

• 3、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事的候选人, 该项提名应以书面方式于股东大会召开日期前10 天送交公司董事会。

• 七、会议对象：

  • 1、 本公司董事、监事及公司高级管理人员，公司董事会邀请的人员；

  • 2、 2006 年 10 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册 的全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席。

• 八、参加会议办法：

  • 1、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表 人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办 理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、 本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代 理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、 委托人身份证到公司登记（授权委托书格式见附件）。股东可以通过信函、传真、 电子邮件方式或在公司网站（www.routon.com）上办理登记。

  • 2、登记时间：2006 年10 月10 日上午9：00—11：30；下午1：30－4：00

  • 3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道70 号 公司董事会秘书处

  • 4、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

• 九、联系办法：

电话：（027）87921111-3221 传真：（027）87921111-3223

地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号 公司董事会秘书处 邮编：430223 联系人：赵竫

特此公告。

武汉精伦电子股份有限公司董事会 2006 年9 月26 日

附：授权委托书

授权委托书 兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席武汉精伦电子股份有限公司 2006 年度第一次临时股东大会，特授权如下：

一、代理人是否有表决权： □是 / □否 二、分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示： 1、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投同意票； 2、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投反对票； 3、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投弃权票。 三、对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： □是 / □否 四、如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示： 1、对临时提案____________投同意票； 2、对临时提案____________投反对票； 3、对临时提案____________投弃权票。 五、如果股东对上述第二项和第四项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思 表决： □是 / □否

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托日期：___年___月___日 委托有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

注：

• 1、委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签

• 署，同时应加盖单位印章。

  • 2、委托人应在授权书相应的“□”内划“√”；每项均为单选，多选为无效委托。

  • 3、本授权委托书复印及剪报均为有效。

• 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席临时股东大会，届时对原代理人的委托

• 则无效。