Routon Electronic Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Oct 21, 2005

证券代码： 600355 证券简称：精伦电子 编号：临 2005 － 016

武汉精伦电子股份有限公司 2005 关于召开 年第一次临时股东大会的通知

武汉精伦电子股份有限公司（以下简称 " 公司 " ）于 2005 年 10 月 20 日召开了第二届董事会第十三 次会议，会议审议通过了《关于召开 2005 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公 告如下： 一、会议召集人：武汉精伦电子股份有限公司董事会

二、会议时间： 2005 年 11 月 23 日（星期三）上午 9 ： 00

• 三、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区公司会议室

• 四、会议召开方式：现场投票表决方式

• 五、会议议题：

• 1 、审议关于变更公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案；

• 2 、审议关于变更部分募集资金用途的议案。

• 六、会议对象：

• 1 、本公司董事、监事及公司高级管理人员，公司董事会邀请的人员；

• 2 、 2005 年 11 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东，因

• 故不能出席的股东可委托代理人出席。

  • 七、参加会议办法：

1 、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的， 应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账 户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人 出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记（授 权委托书格式见附件 1 ）。股东可以通过信函、传真、电子邮件方式或在公司网站（www.routon.com） 上办理登记。

• 2 、登记时间： 2005 年 11 月 18 日上午 9 ： 00—11 ： 30 ；下午 1 ： 30 － 4 ： 00

• 3 、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区公司董事会秘书处

• 4 、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

八、联系办法： 电话：（ 027 ） 87921111-3221

传真：（ 027 ） 87921111-3223

地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区武汉精伦电子股份有限公司 邮编： 430223 联系人：金家明

特此公告。

武汉精伦电子股份有限公司董事会 2005 年 10 月 22 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 ________ 先生（女士）代表我本人（单位）出席武汉精伦电子股份有限公司 2005 年第 一次临时股东大会，特授权如下： 一、代理人是否有表决权： □是 / □否

二、对会议审议事项投票的具体指示：

• 1 、关于变更公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案 □同意 □反对 □弃权

• 2 、关于变更部分募集资金用途的议案 □同意 □反对 □弃权

• 三、 如果股东对上述第二项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决： □是 / □否

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托日期： ___ 年 ___ 月 ___ 日 委托有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

注：委托人应在授权书相应的“□”内划“ √ ”；每项均为单选，多选为无效；本授权委托书复印 及剪报均为有效。