Routon Electronic Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

May 23, 2022

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2022-023

精伦电子股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称“鲍麦克斯”） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为鲍麦克斯担保金额为人民币700 万元；已实际为鲍麦克斯提供的担保余额为人民币0 万元。

●本次担保是否反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。

一、担保情况概述

2022 年5 月23 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公 司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司上海鲍麦克斯 电子科技有限公司向交通银行上海浦江高科技园支行申请700 万元的综合授信提供连带责 任担保，期限一年。

在审议此项议案时，公司4 名董事表决通过此项议案，2 名关联董事张学阳先生、顾新 宏先生回避了表决。本次为鲍麦克斯提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股 东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）鲍麦克斯基本情况

企业名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号14 幢 22301-103 室 法定代表人：张学阳

注册资本：7692.3 万元

经营范围：嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统产品及其应用软件的 研究、开发、生产，销售自产产品，提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让（以 上咨询除经纪），从事货物与技术的进出口业务。

主要财务指标：

		单位：元
科目	2021 年12 月31 日	2022 年3 月31 日
资产总额	158,379,209.53	147,197,255.07
负债总额	35,302,641.61	24,730,692.80
其中：银行贷款总额	12,000,000.00	12,000,000.00
流动负债总额	32,959,164.48	22,209,765.04
净资产	123,076,567.92	122,466,562.27
科目	2021 年1-12 月	2022 年1-3 月
营业收入	159,087,405.49	19,902,128.55
净利润	6,217,946.81	-610,005.65

注：（一）上表中截止2021 年12 月31 日的财务数据已经审计，截止 2022 年3 月31 日的财务数据未经审计。

（二）鲍麦克斯为本公司的全资子公司，公司对其持股比例为100%。

三、担保主要内容

公司为鲍麦克斯在银行申请的700 万元人民币贷款提供担保。担保方式：保证担保。担 保期限：自合同签订之日起一年有效，具体贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担 保手续。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）的规定，被担保方鲍麦克斯为公司全资子公司， 公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供 担保不会损害公司的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司累计对外提供担保额度0 万元，实际使用额度0 万元。

六、备查资料

精伦电子股份有限公司第八届董事会第五次会议决议

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2022 年5 月24 日