Routon Electronic Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Feb 22, 2017

证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2017-004

精伦电子股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：武汉普利商用机器有限公司（以下简称“普 利”）

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为普利担保 金额为人民币1,000 万元；已实际为普利提供的担保余额为 人民币0 万元。

• 本次担保是否反担保：否

• 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项

一、担保情况概述

2017 年2 月22 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通 过了《关于为全资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的议 案》：同意公司为全资子公司普利向招商银行股份有限公司武汉光谷 科技支行申请人民币1,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保。

在审议此项议案时，公司5 名董事表决通过此项议案，关联董事 张学阳先生回避了表决。本次为普利提供担保在公司董事会权限范围 之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）普利基本情况

企业名称：武汉普利商用机器有限公司

注册地址：武汉市东湖开发区光谷大道70 号 法定代表人：彭骏

注册资本:3000 万元

经营范围：电子、通信、仪器仪表的研发、制造、销售、技术服 务和技术推广（身份证读卡机具、IC 卡读写设备）；计算机软件的技 术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售；计算机网络工程设计、 安装；广告的设计、制作、代理、发布；货物进出口、技术进出口（不 含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专 项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

截止2016 年12 月30 日，普利资产总额为26,051,023.75 元， 负债总额为2,642,754.23 元，股东权益为23,408,269.52 元，资产 负债率为10.14%。（以上数据未经审计）

（二）普利为本公司的全资子公司，公司对其持股比例为100%。 三、担保主要内容

公司为普利在银行申请的1,000 万元人民币贷款提供担保，担保 方式：保证担保。担保期限：自合同签订之日起一年有效，具体贷款 事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担保手续。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下

发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）的 规定，被担保方普利为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权， 且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保 不会损害公司的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司累计对外提供担保额度1500 万元，实际使 用额度500 万元。

六、备查资料

公司第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2017 年2 月23 日