Routon Electronic Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 30, 2016

证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2016-007

精伦电子股份有限公司

关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：  被担保人名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称“鲍麦克 斯”）  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为鲍麦克斯担保金额 为人民币500万元；已实际为鲍麦克斯提供的担保余额为人民币0万元。  本次担保是否反担保：否  对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项

一、担保情况概述 2016 年3 月30 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公 司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司上海鲍麦克斯 电子科技有限公司向江苏银行上海南汇支行申请500 万元的综合授信提供连带责任担保，期 限一年。 在审议此项议案时，公司3 名董事表决通过此项议案，另3 名关联董事张学阳先生、秦 仓法先生、廖胜兴先生回避了表决。本次为鲍麦克斯提供担保在公司董事会权限范围之内， 无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）鲍麦克斯基本情况 企业名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司 注册地址：上海市峨山路91 弄98 号 法定代表人：张学阳 注册资本：7692.3 万元 经营范围：嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统产品及其应用软件的 研究、开发、生产和自产产品销售，提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让等。 截止2015 年12 月31 日，鲍麦克斯资产总额为126,368,151.17 元，负债总额为 67,491,179.47 元，股东权益为58,876,971.70 元，资产负债率为 53.41%。（以上数据经审 计） （二）鲍麦克斯为本公司的全资子公司，公司对其持股比例为100%。 三、担保主要内容 公司为鲍麦克斯在银行申请的500 万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保，担 保期限：自合同签订之日起一年有效，具体贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担 保手续。 四、董事会意见 董事会认为，本次担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）的规定，被担保方鲍麦克斯为公司全资子公司， 公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供

担保不会损害公司的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司累计对外提供担保额度1,500 万元，实际使用额度1000 万元。 六、备查资料 公司第六届董事会第四次会议决议 特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2016 年3 月31 日