Routon Electronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 11, 2021

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2021-018

精伦电子股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

鉴于精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届 满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第八届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事4 名、独立董事2 名。董事会提名委员会对第八 届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2021 年10 月9 日召开第七 届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司董事会换届选举的议案》，第八届 董事会董事候选人名单如下（简历详见附件）：

（一）提名张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生为公司第八届 董事会董事候选人。

（二）提名郭月梅女士、彭迅先生为公司第八届董事会独立董事候选人。 公司独立董事对上述议案发表了独立意见：

1、根据董事候选人提供的学历证明、工作简历等资料，没有发现存在《公 司法》及中国证监会确定的为市场禁入者的情形，董事候选人符合有关法律、法 规和公司章程对董事的资格要求，公司股东提名董事候选人的相关程序符合国家 有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。

2、根据独立董事候选人提供的学历证明、工作简历等资料，没有发现存在 《公司法》及中国证监会确定的为市场禁入者的情形，独立董事候选人符合有关 法律、法规和公司章程对独立董事的资格要求，公司股东提名独立董事候选人的 相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序 合法。

公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需 经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，任期自股东大会审议通 过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。股东大会选举产生新一届董事会之前， 公司第七届董事会继续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，应按程序进行监事会换届选举。2021 年10 月9 日，公司召开第七届监 事会第十六次会议，审议通过了《公司监事会换届选举的议案》，提名吉纲先生、 丁林女士为公司第八届监事会监事候选人，各候选人简历详见附件。上述监事候 选人将提交公司股东大会审议，审议通过后，与公司职工民主选举产生的职工代 表监事王维民先生共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会选举通过之日起 三年。上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中

国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司监事的其他情况。 特此公告。

精伦电子股份有限公司

2021 年10 月12 日

附件：

候选人员简历

一、 非独立董事候选人简历

张学阳先生，出生于1962 年10 月，中国籍，1984 年毕业于华中师范大学 物理系，高级工程师，本公司主要创始人，现持有公司12.19%的股份。曾荣获 1995、1996、1997 年度武汉市“优秀企业经营者”，1998 年度武汉市“五一” 劳动奖章，2001 年度湖北省职工劳动模范, 2004 年度湖北省“优秀中国特色社 会主义事业建设者”、2004 年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”称 号。第十届、十一届全国政协委员，武汉市第九届政协委员，湖北省通信协会常 务理事。历任公司董事长、总经理等职；现任公司董事长兼总经理，上海鲍麦克 斯电子科技有限公司董事长。现提名为公司第八届董事会董事候选人。

李学军先生，出生于1976 年2 月，中国籍，经济学学士，中共党员。1998 年毕业于北京大学经济系，获学士学位。自1998 年进入本公司，先后在销售中 心综合业务科、ERP 项目组、财务部等部门任职。历任销售中心综合业务科科长、 ERP 项目组经理、财务部统计分析科科长，财务部部长等职。现任公司董事兼副 总经理，财务负责人。现提名为公司第八届董事会董事候选人。

顾新宏先生，出生于1970 年6 月，中国籍，大学本科学历。1992 年毕业于 北京理工大学电子工程系，曾就职国营第711 厂、北京恒志电子发展有限公司。 1997 年进入本公司工作，历任研发中心工程师、产品部总监、供应资源部总监、 制造事业部总经理等职。现任公司董事兼副总经理、上海鲍麦克斯电子科技有限 公司总经理、湖北精伦科技有限公司总经理。现提名为公司第八届董事会董事候 选人。

怀念先生，出生于1966 年4 月，中国籍，副教授，研究生导师。1983 年9 月至1987 年7 月在武汉大学无线电信息工程学系无线电电子学专业学习，获学 士学位；1987 年9 月至1990 年7 月在武汉大学无线电信息工程学系无线电电子 学专业学习，获硕士学位。1990 年7 月至1997 年6 月，在中国科学院武汉物理 研究所计算机室工作，任助理研究员。1997 年7 月至1999 年12 月，在原武汉 测绘科技大学多媒体网络通信研究所工作，任副研究员。2000 年1 月至2007 年 6 月，在精伦电子股份有限公司工作，任研发中心总经理。2007 年7 月至今，在 武汉大学计算机学院（国家多媒体软件工程技术中心）任副教授，从事教学和科 研工作。现提名为公司第八届董事会董事候选人。

二、 独立董事候选人简历

郭月梅女士，出生于1965 年11 月，中国籍，教授，博士生导师。澳大利亚 莫纳什大学税法博士，中南财经政法大学财政税务学院教授，高级会计师，澳大 利亚注册会计师。现任精伦电子股份有限公司独立董事、武汉市武昌区人大常委、 财经委委员，兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事、湖北省财政学会

理事等。主要研究领域为财税、财会理论与政策、国际税收等。先后主持了国家 自然科学基金、教育部人文社科基金、财政部部省共建课题、湖北省社科基金、 湖北省软科学、湖北省教育厅教学研究、人文社科等30 多项课题，并作为中方 主持人主持了澳大利亚研究委员会（ARC）国际合作课题《削减中澳贸易和投资 的税收障碍》。先后在《管理世界》、《财贸经济》、《经济管理》、《财政研 究》、《税务研究》、英文期刊《美国税收评论》、《澳大利亚税收论坛》等杂 志发表论文50 余篇。现提名为公司第八届董事会独立董事候选人。

彭迅先生，出生于1970 年2 月，中国籍。1988 年9 月至1992 年7 月在武 汉大学国际金融专业学习，获经济学学士学位；1995 年9 月至1997 年5 月在美 国德克萨斯大学奥斯汀分校学习，获公共管理硕士学位；1997 年9 月至1999 年 5 月在美国杨百翰大学学习，获工商管理硕士学位。曾任职华夏证券湖北分公司 投资经理，美国所罗门美邦证券财务顾问，大鹏证券分析师，长城证券投行部执 行董事，深圳金中和投资公司研究总监。现任深圳市泰达鼎晟投资管理企业合伙 人。现提名为公司第八届董事会独立董事候选人。

三、 非职工代表监事候选人简历

吉纲先生，中国籍，出生于1973 年2 月。1997 年毕业于华中师范大学物理 系凝聚态物理专业，获理学硕士学位，同年6 月进入本公司工作，历任软件工程 师、软件项目经理、产品经理、技术总监等职务。现任公司监事长、公司全资子 公司武汉普利商用机器有限公司技术总监。现提名为公司第八届监事会监事候选 人。

丁林女士，中国籍，出生于1978 年6 月。1998 年毕业于华中科技大学工业 管理与工业会计专业，同年6 月进入本公司工作，历任销售中心统计科科长、财 务部核算会计、公司工会委员等职。现任公司监事、财务部核算会计、公司工会 委员。现提名为公司第八届监事会监事候选人。