Routon Electronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 11, 2021

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2021-016

精伦电子股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2021 年 10 月 9 日以现场加通 讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议由董事长张 学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。会 议经审议通过了以下事项：

一、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东 大会批准； 鉴于第七届董事会任期即将届满，经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提 名，张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生为公司第八届董事会董事候选人；经 持有本公司百分之一以上股份的有表决权的股东提名，郭月梅女士、彭迅先生为公司第八届 董事会独立董事候选人。

公司独立董事郑春美女士、方力先生、郭月梅女士对公司第八届董事会成员候选人的提 名均表示同意。 董事会成员候选人，逐项表决如下： 1、张学阳先生为公司第八届董事会董事候选人 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、李学军先生为公司第八届董事会董事候选人 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、顾新宏先生为公司第八届董事会董事候选人 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、怀念先生为公司第八届董事会董事候选人 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 5、郭月梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 6、彭迅先生为公司第八届董事会独立董事候选人 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于〈公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划〉的议案》， 尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会批准；

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投 资者树立长期投资和理性投资的理念，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司 董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部 融资环境等因素，制订了《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。 公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“《精伦电子股份有限公司 未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》”全文。

三、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的议案》，并 提交公司 2021 年第一次临时股东大会；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020 年12 月31 日，公司合并 财务报表累计未分配利润-42,518.13 万元，实收股本49,208.92 万元,公司未弥补亏损金额 超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损 金额达到实收股本总额三分之一时，需召开临时股东大会。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临 2021-019《精伦电子股 份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》”全文。

四、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意于 2021 年 11 月 2 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，将上述第

一至三项议案报经此次股东大会审议，股权登记日为：2021 年 10 月 26 日。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临 2021-020 号《精伦电子 股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》”全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

二 0 二一年十月十二日