Routon Electronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2021-006

精伦电子股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议 通知于2021 年4 月2 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2021 年4 月13 日（星期二）下午2:00 以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参 与表决董事5 人，实际参与表决董事5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

一、审议通过了《公司2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过了《公司2020 年度董事会工作报告》，并提请公司2020 年年 度股东大会批准；

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议通过了《公司2020 年度财务决算报告》，并提请公司2020 年年度 股东大会批准；

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议通过了《公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并 提请公司2020 年年度股东大会批准；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020 年度财务报告出具 了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2020 年实现归属于母公司股东的 净利润-35,482,770.90 元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未 分配利润-389,698,564.18 元，本年度可供分配的利润为-425,181,335.08 元。

董事会拟定2020 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。 因公司未作出现金分配预案，独立董事就此预案发表了独立意见：由于公司 2020 年度亏损，公司2020 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本 的预案，符合公司目前的实际情况，我们同意公司董事会的利润分配预案。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2021-011 号《精伦电子股份有限公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》全 文。

五、审议通过了《公司2020 年年度报告及年报摘要》，并提请公司2020 年 年度股东大会批准；

董事会认为：公司2020 年年度报告及年报摘要真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果。公司2020 年年度报告及年报摘要所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股 份有限公司2020 年年度报告及年报摘要》全文。

六、审议通过了《公司2020 年度内部控制评价报告》；

独立董事发表独立意见认为：报告期内，公司各项内部控制制度符合国家有 关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制 度的规定进行，公司对公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、 销售业务、研究与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、 合同管理、内部信息传递、办公管理、信息系统等方面的内部控制已经建立健全 了相关制度，并有效执行，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我 评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司2020 年度内部控制评价报告事项。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股 份有限公司2020 年度内部控制评价报告》全文。

七、审议通过了《公司2020 年度内部控制审计报告》；

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股 份有限公司2020 年度内部控制审计报告》全文。

八、审议通过了《公司2020 年度独立董事述职报告》，并提请公司2020 年 年度股东大会批准；

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股 份有限公司2020 年度独立董事述职报告》全文。

九、审议通过了审计委员会提交的《董事会审计委员会2020 年度履职情况 报告》；

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股 份有限公司董事会审计委员会2020 年度履职情况报告》全文。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请公司2020 年年度 股东大会批准；

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年 度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，财务审计费用45 万元人民币， 内部控制审计费用25 万元人民币。

独立董事发表独立意见认为：公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构。该机构历年来在为公司提供审计 服务工作中，恪守尽职，客观公正的发表独立审计意见。我们同意继续聘任该所 为公司2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2021-009 号《精伦电子股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》全文。

十一、审议通过了《关于预计公司2021 年日常关联交易的议案》，并提请公 司2020 年年度股东大会批准；

独立董事发表独立意见认为：上述关联交易属于公司正常经营行为。交易双 方在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司及其它 股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，符合本公司的长期发展战略，有利 于公司的长远发展。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2021-010 号《精伦电子股份有限公司关于预计2021 年日常关联交易的公告》全文。

十二、审议通过了《关于公司主营业务按行业、按产品、按地区分类的议案》； 为适应公司发展战略和市场变化，建议从2021 年一季报后的下一个报告期

• （2021 年度半年报）开始，对公司主营业务进行如下分类。 主营业务分行业：

  • 1、计算机、通信和其他电子设备制造业；

  • 2、软件和信息技术服务业。

主营业务分产品：

• 1、智能制造类产品：工业用缝制设备智能控制产品、工业物联组件及其他

• 智能工厂通用智能控制产品、缝制工厂智能制造项目解决方案以及与产品硬件不 可分割的软件；

2、商用智能终端类产品：基于智能身份识别与核验的智能终端产品及部件、 物联网终端产品及部件、与产品硬件不可分割的软件、相应的手机APP 以及云平 台软件；

• 3、软件与信息服务类产品：基于公司开发的物联网产品和云平台软件，为

• 中、小学提供的智慧校园方案，为学校和学生家长的提供软件和信息服务。 主营业务分地区：

  • 1、国内；

  • 2、国外。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十三、审议通过了《关于公司（武汉总部）办公园区物业服务外包的议案》；

为集中资源发展主营业务，降低运营成本，公司拟将办公园区（武汉）物业 服务外包，由第三方物业公司（非关联方）负责园区建筑公共部位和公共设备设 施维护管理、绿化、安保、餐饮、保洁等物业服务。物业服务费用标准根据物价、 人工及市场公允价格制定，单位办公面积物业费标准不高于园区其他外部入驻企

业。具体事宜授权公司总经理办理，并与外包公司签订物业服务合同。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十四、审议通过了《关于召开公司2020 年年度股东大会的议案》。

全体与会董事成员经讨论，一致决定于2021 年5 月18 日（星期二）下午 14：30 在公司会议室召开2020 年年度股东大会，将上述第2-5、8、10-11 项议 题以及《公司2020 年度监事会工作报告》、《关于选举顾新宏先生为第七届董事 会董事的议案》报经此次股东大会审议，股权登记日为：2021 年5 月11 日。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2021-008

• 号《精伦电子股份有限公司关于召开2020 年年度股东大会的通知》全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2021 年4 月15 日