Routon Electronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2021-005

精伦电子股份有限公司

关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月30 日召开第七届董事会第 二十次会议，会议审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》。为充 分发挥董事会审计委员会的监督及决策支持作用，结合公司实际情况，公司董事会同意对下 设的审计委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

审计委员会

成员：郑春美女士、方力先生、郭月梅女士

主任委员（召集人）：郑春美女士。

上述董事会审计委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。 特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会 2021 年3 月31 日