Routon Electronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2021-003

精伦电子股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司（“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2021 年3 月19 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2021 年3 月30 日以通讯表决方式召开， 本次会议应参与表决董事5 人，实际参与表决董事5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

一、审议通过了《关于为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》； 同意公司为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司向交通银行上海浦江高科技园 支行申请600 万元的综合授信提供连带责任担保，期限一年。

表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。（关联董事张学阳先生回避了表决） 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临 2021-004 号《精伦 电子股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》”全文。

二、审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临 2021-005 号《精伦

电子股份有限公司关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的公告》”全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2021 年3 月31 日