Routon Electronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 29, 2015

证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2015-064

精伦电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2015 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2015 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开， 本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议由董事长张学阳先生召集并主 持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。会议经审议通过了以 下事项：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交公司 2015 年第四次临时 股东大会批准；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2015-067 号《精伦电子 股份有限公司章程修正案》全文。

二、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》，尚需提交公司 2015 年第四次临时股 东大会批准；

鉴于第五届董事会任期即将届满，经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提 名，张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生为公司第六届董事会董事候选人；经持有本公司 百分之一以上股份的有表决权的股东提名，黄静女士、郑春美女士、方力先生为公司第六届 董事会独立董事候选人。

公司独立董事卢雁影女士、黄静女士、李丽芳女士对公司第六届董事会董事候选人的提 名均表示同意。

董事会成员候选人，逐项表决如下： 1、张学阳先生为公司第六届董事会董事候选人 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、秦仓法先生为公司第六届董事会董事候选人 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、廖胜兴先生为公司第六届董事会董事候选人 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、黄静女士为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 5、郑春美女士为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 6、方力先生为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于〈公司未来三年（ 2015 年 -2017 年）股东回报规划〉的议案》， 尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会批准；

为完善和健全公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政 策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据有关 法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和 经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制订了《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司未 来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》全文。

四、审议通过了《关于召开公司 2015 年度第四次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意于 2015 年 10 月 16 日召开 2015 年第四次临时股东大会，将上述第 1-3 项议案报经此次股东大会审议，股权登记日为：2015 年 10 月 9 日。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

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附件1：董事候选人简历

张学阳先生，出生于 1962 年 10 月，中国籍， 1984 年毕业于华中师范大学物理系，高 级工程师，本公司主要创始人，现持有本公司 15.08% 的股份。曾荣获 1995 、 1996 、 1997 年度武汉市“优秀企业经营者”， 1998 年度武汉市“五一”劳动奖章， 2001 年度湖北省职 工劳动模范 , 2004 年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、 2004 年度全国“优秀 中国特色社会主义事业建设者”称号。第十届、十一届全国政协委员、武汉市第九届政协 委员、湖北省通信协会常务理事。历任公司董事长、总经理等职；现任公司董事长兼总经 理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长，并提名为公司第六届董事候选人。

秦仓法先生，出生于 1968 年 3 月，中国籍，中北大学工学学士，复旦大学管理学硕士。 曾任苏州天虹电子科技有限公司总经理，上海丰宝电子科技有限公司营销总监。 2006 年进 入上海鲍麦克斯电子科技有限公司任总经理，中国缝制机械协会电子电控专业委员会主任、 上海缝制机械行业协会副会长。现任公司董事兼副总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公 司总经理，并提名为公司第六届董事候选人。

廖胜兴先生，出生于 1965 年 6 月，中国籍，理学硕士，中共党员。毕业于华中师范大 学心理学系，曾任同济医科大学（现合并入华中科技大学）讲师，宁波波导股份有限公司 人力资源部总监，后调任东北大区市场首席代表。 2000 年进入精伦电子股份有限公司工作， 历任公司行政办主任、人力资源部部长、销售中心总经理等职；现任公司董事兼副总经理， 并提名为公司第六届董事会董事候选人。

附件 2 ：独立董事候选人简历

黄静女士，出生于 1964 年 6 月，中国籍，中共党员，教授，博士生导师。 1980 年 9 月 至 1984 年 7 月在中南财经大学计划统计系统计学专业学习，获学士学位； 1990 年 9 月至 1993 年 7 月在武汉大学管理学院企业管理专业学习，获硕士学位； 1998 年 7 月至 2002 年 6 月在武汉大学商学院学习，获管理学博士学位。其间曾到加拿大 Laval University （ 1994 － 年）、法国马恩河谷大学（ 1994 1995 ）、香港科技大学（ 1999 ）、香港城市大学（ 2009 ）学 习和交流。 1984 年 7 月至今在武汉大学任教，现任武汉大学经济与管理学院市场营销与旅 游管理系主任，中国高校市场学会常务理事、湖北省市场营销学会常务理事、中国市场学 — 会理事、营销科学学报编委，天津师范大学兼职教授，招商银行总行营销顾问（ 2009 2011 ）， — 湖北省烟草专卖局营销顾问（ 2009 2011 年）。现任精伦电子股份有限公司独立董事，并提 名为公司第六届独立董事候选人。

郑春美女士，出生于 1965 年 2 月，中国籍。 1986 年 6 月毕业于武汉大学经济管理学院， 获经济学学士学位； 1997 年于武汉大学管理学院获企业管理硕士学位（会计学）； 2005 年

于武汉大学商学院获经济学博士学位。 1986 年 6 月至今任教于武汉大学。 1989 年 2 月 -1990 年 1 月在厦门大学经济学院参加世界银行与国家教委联合主办的《国际会计与国际财税》 高校师资进修班； 2002 年 4 月 -2003 年 6 月受加拿大政府资助赴加拿大圣玛丽大学商学院进 修； 2009 年 8 月 24 日— 2010 年 8 月 24 日受韩国高等教育财团资助在韩国首尔国立大学作 访问研究； 2011 年 2 月 1 日 -2 月 16 日率武汉大学经济与管理学院首届 IMBA 学生赴美国 俄亥俄州立大学、普林斯顿大学和斯坦福大学进行学术交流和访问。现任武汉大学经济与 管理学院会计系教授、经济学博士、博士生导师，加拿大管理科学会员 (ASAC) 会员，并担 任湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事、湖北金环股份有限公司独立董事、天津天 海投资发展股份有限公司独立董事，被提名为公司第六届独立董事候选人。

方力先生，出生于 1969 年 5 月，中国籍。 1991 年武汉大学国际金融管理专业毕业，获 经济学学士学位。曾任职中国银行湖北省分行国际业务部，香港英皇金融集团投资经理， 浙江证券公司、青海证券公司投资顾问，君安证券公司上海总部投资经理，中山证券公司 董事，深圳天马资产管理公司总经理。现任深圳市泰达鼎晟投资管理企业合伙人，具备二 十四年金融行业从业经验，被提名为公司第六届独立董事候选人。