Routon Electronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Sep 24, 2009

证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2009-014

精伦电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

精伦电子股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2009 年 9 月 17 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2009 年 9 月 22 日以现场会议方式召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事长宋发强先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。会议经审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，并提请 2009 年第一次临时股东大会批准；

同意将第三条第二段修订为：

监事会定期会议应当每六个月召开一次。上半年定期会议不迟于 4 月 30 日 前召开，下半年定期会议不迟于 8 月 31 日前召开。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》，并提请 2009 年第一次临 时股东大会批准。

鉴于第三届监事会任期届满，经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的 股东提名，宋发强先生、金海荣女士为公司第四届股东代表监事候选人（简历附 后）。

监事会成员股东代表监事候选人，逐项表决如下：

1、宋发强先生为公司第四届监事会监事候选人

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、金海荣女士为公司第四届监事会监事候选人

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

精伦电子股份有限公司监事会 二 OO 九年九月二十三日

附件：监事候选人简历

宋发强先生， 出生于 1954 年 2 月，土家族，毕业于重庆大学。曾任武汉四 七一厂技术员、中学书记，武汉市科委政治处科长、东湖开发区管委会党办主任、 东湖开发区办公事务中心总经理；现任公司监事会主席、武汉东湖高新技术开发 区发展总公司党委副书记、武汉东湖高新集团股份有限公司监事会主席。

金海荣女士，出生于 1959 年 12 月，中国籍，本科，1986 年毕业于华中师 范大学。曾任职于华中师范大学财务部，1997 年进入本公司，现任公司监事、 工会主席、行政人事部薪酬与福利专员。