Routon Electronic Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Oct 25, 2021

2021 年第一次临时股东大会会议资料

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精伦电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料 （二〇二一年十一月二日）

股票简称：精伦电子 股票代码： 600355

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办公地址：	武汉市东湖开发区光谷大道70号	邮政编码：	430223
电 话：	027-87921111-3221	传 真：	027-87467166

2021 年第一次临时股东大会会议资料

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精伦电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会序

会议时间：现场会议时间：2021 年 11 月 2 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2021 年 11 月 2 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室

会议议程：

一、宣布现场股东人数和代表股数

• 二、宣读 2021 年第一次临时股东大会须知

• 三、宣布股东大会审议议案

• 1、审议《公司董事会换届选举的议案》

• 2、审议《公司监事会换届选举的议案》

• 3、审议《关于<公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划>的议案》

• 4、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的议案》

• 四、与会股东及股东代表发言及提问

• 五、投票表决

• 六、统计现场表决结果与网络投票结果

• 七、宣读表决结果及股东大会决议

• 八、宣读法律意见书

• 九、宣布会议结束

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2021 年第一次临时股东大会会议资料

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精伦电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议事规则

根据中国证监会《关于发布<上市公司股东大会规范意见>的通知》以及公司章程和股东大会议事 规则的有关规定，特制定公司 2021 年第一次临时股东大会议事规则。

• 一、公司设立股东大会秘书处，具体负责会议议程安排等事宜。

• 二、董事会在股东大会的召开过程中，以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为

• 原则，履行法定职责。

• 三、参加现场会议的公司股东及股东代表，应出示或提交本人身份证、股东帐户卡、营业执照复

• 印件（法人股东）、授权委托书（股东代表），并办理会议登记手续。

• 四、参加现场会议的公司股东及股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

• 五、股东及股东代表要求在股东大会发言，请在办理股东大会登记时，向大会秘书处提出并填写

• “股东大会发言登记表”；股东及股东代表临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向秘书处 申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

为控制会议进程，维护会议秩序，节省会议时间，提高议事的效率，股东及股东代表在股东大会 发言或质询时，应遵循以下原则：

• 1．股东及股东代表发言的顺序按持股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。

• 2．股东及股东代表发言时，应当首先报告其所持有的股份数额并向大会秘书处出示有效证明。

• 3．每一股东及股东代表发言应该言简意赅，除非大会主持人许可，发言时间不超过五分钟。

• 4．对股东及股东代表提出的问题，由公司董事长、总经理、财务负责人、监事会负责人负责回

• 答。回答问题的时间不宜太长，最好控制在五分钟内。

• 5．股东大会在进行表决时，股东不再进行大会发言。

六、在进行大会表决前，首先对议案进行审议讨论。股东及股东代表在审议过程中对该议案有重 要不同意见的，可以表决由董事会重新议订后提出的修正案。

七、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票采取记名方式投票表决。网 络投票通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

八、出席会议的股东及股东代表，应当就需要投票表决的每一事项明确表示同意、反对或者弃权； 放弃投票或不作任何表示，在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

• 九、参加大会的股东及股东代表，应当认真履行其法定义务，维护大会的正常程序和会议秩序，

• 不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。

• 十、本规则由股东大会秘书处负责解释。

二〇二一年十一月二日

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2021 年第一次临时股东大会会议资料

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议案一

公司董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现将《公司董事会换届选举的议案》提交本次 股东大会审议：

鉴于第七届董事会任期届满，为及时建立和规范公司治理，保证公司正常、健康的运作，公司 董事会将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

公司第八届董事会拟定由 6 名董事组成，其中：设董事长 1 名、独立董事 2 名。董事任期 3 年， 当选董事就任时间为股东大会决议通过之日起。

经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，张学阳先生、李学军先生、顾新宏先 生、怀念先生为公司第八届董事会董事候选人；经持有本公司百分之一以上股份的有表决权的股东提 名，郭月梅女士、彭迅先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事、独立董事候选人简历及独立 董事提名人声明、独立董事候选人声明已于 2021 年 10 月 12 日刊登在上海证券交易所网站。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇二一年十一月二日

议案二

公司监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

经公司第七届监事会第十六次会议审议通过，现将《公司监事会换届选举的议案》提交本次股东 大会审议：

鉴于第七届监事会任期届满，为及时建立和规范公司治理，保证公司正常、健康的运作，公司监 事会将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

公司第八届监事会拟定为由 3 名监事组成，其中：设监事会主席 1 名，职工代表监事 1 名。职工 代表监事由本公司职工民主选举产生，股东代表监事由股东大会选举产生。监事任期 3 年，当选监事 就任时间为股东大会决议通过之日起。

经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，吉纲先生、丁林女士为公司第八届股东 代表监事候选人。

吉纲先生、丁林女士如获当选，与公司职工民主选举的职工代表监事王维民先生，共计 3 人将组 成新一届监事会。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇二一年十一月二日

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2021 年第一次临时股东大会会议资料

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议案三

关于《公司未来三年（ 2021 年 -2023 年）股东回报规划》的议案

各位股东、股东代表：

经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现将《关于<公司未来三年（2021 年-2023 年） 股东回报规划>的议案》提交本次股东大会审议：

为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者 树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（【2013】43 号）以 及《公司章程》的有关规定，公司制订《精伦电子股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报 规划》。

《精伦电子股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn），本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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议案四

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的议案

各位股东、股东代表：

经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现将《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一并公告的议案》提交本次股东大会审议：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2021）0100366 号精伦电子股份有 限公司审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润-42,518.13 万元，公司 未弥补亏损金额为-42,518.13 万元，公司实收股本 49,208.92 万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本 总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额 三分之一时，需召开临时股东大会。

《精伦电子股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn），本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇二一年十一月二日

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2021 年第一次临时股东大会会议资料

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附件 1：

精伦电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会发言登记表

股东姓名（单位名称）：

持股数量（股）：

发言人姓名：

发言内容：

注意事项：

• 1、发言的顺序按代表股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。

• 2、发言应该言简意赅，发言时间不宜太长，最好控制在五分钟内。

• 3、本登记表填好后于股东大会召开前交大会秘书处。

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附件 2：

精伦电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会表决票

股东名称/姓名：

股东所代表的股份数额：

股东所代表的表决票数：

序号	表 决 事 项	表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1.1	公司董事会换届选举的议案	张学阳(董事候选人)
1.2		李学军(董事候选人)
1.3		顾新宏(董事候选人)
1.4		怀念(董事候选人)
1.5		郭月梅(独立董事候选人)
1.6		彭迅(独立董事候选人)
2.1	公司监事会换届选举的议案	吉纲(股东代表监事候选人)
2.2		丁林(股东代表监事候选人)
3	关于《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案
4	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的议案

关于表决方法的说明：

• 1、上述事项的表决采用一股一票制，并由到会的股东或股东的授权委托人所持有表决权的二分

• 之一以上同意即为通过。

• 2、任一股东或股东的授权委托人，只能填写一张表决票。

• 3、在“表决事项”栏内，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划钩“√”。

投票人（签字）：

代 表： 公司（股东姓名）

二〇二一年十一月二日

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