Routon Electronic Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 28, 2017

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2017-014

精伦电子股份有限公司

关于2016 年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

• 1、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

• 2、 股东大会召开日期： 2017 年 5 月 18 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600355	精伦电子	2017/5/11

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
10	关于修订《公司章程》的议案（2017 年修订）

• 2、 取消议案原因

公司于2017 年4 月28 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《撤 销〈关于修订《公司章程》的议案〉（2017 年修订）的议案》。

公司第六届董事会第十一次会议于2017 年 4 月19 日通过了《关于修订〈公 司章程〉的议案》（2017 年修订），对公司章程中部分内容做出了修订，并提请 2016 年年度股东大会批准。

由于目前法律法规对本次章程拟修订内容尚无相关指引，公司董事会决定撤 销《关于修订〈公司章程〉的议案》（2017 年修订），该项议案不再提交 2016 年 年度股东大会审议批准。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

• 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2017 年 5 月 18 日 14 点30 分 召开地点：武汉市东湖开发区光谷大道70 号公司会议室

• 2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年5 月18 日 至2017 年5 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序 议案名称

投票股东类型

号		A股股东
非累积投票议案
1	公司2016年度董事会工作报告	√
2	公司2016年度监事会工作报告	√
3	公司2016年度财务决算报告	√
4	公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
5	公司2016年度报告及年报摘要	√
6	公司2016年独立董事述职报告	√
7	关于续聘公司2017年度会计师事务所并支付其报酬的预案	√
8	关于预计公司2017年度日常关联交易的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案（2016年修订）	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 议案9 已于2016 年8 月27 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 其他议案已于2017 年4 月20 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2 、 特别决议议案： 9

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 4 、 8 、 9

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 8 应回避表决的关联股东名称：张学阳

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会 2017 年 4 月 29 日

• 报备文件

• （一）股东大会召集人取消议案的有关文件。