Routon Electronic Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Apr 22, 2016

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2016-012

精伦电子股份有限公司

关于2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 11 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600355	精伦电子	2016/5/4

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张学阳

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15.08% 股份的股东张学阳，在 2016 年 4 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公 告。

3. 临时提案的具体内容

公司监事会同意免去裴涛先生监事、监事会主席职务，张学阳先生提议补选 第六届监事会监事，提名吉纲先生为公司第六届监事会监事候选人，提请公司股 东大会选举。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2016 年 5 月 11 日 14 点30 分 召开地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 11 日 至 2016 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案

1	公司2015年度董事会工作报告	√
2	公司2015年度监事会工作报告	√
3	公司2015年度财务决算报告	√
4	公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案	√
5	公司2015年度报告及年报摘要	√
6	公司2015年独立董事述职报告	√
7	关于续聘公司2016 年度会计师事务所并支付 其报酬的预案	√
8	关于预计公司2016年度日常关联交易的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于选举吉纲先生担任公司第六届监事会监事 的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1-9 已于2016 年3 月31 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 议案10 已于2016 年4 月23 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

• 2 、 特别决议议案： 9

3 、 对中小投资者单独计票的议案： 4 、 8 、 9 、 10

4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 8

• 应回避表决的关联股东名称：张学阳

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会 2016 年 4 月 23 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

精伦电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告
2	公司2015年度监事会工作报告
3	公司2015年度财务决算报告
4	公司2015年度利润分配及资本公积金转增 股本预案
5	公司2015年度报告及年报摘要
6	公司2015年独立董事述职报告
7	关于续聘公司2016年度会计师事务所并支 付其报酬的预案
8	关于预计公司2016年度日常关联交易的议 案
9	关于修订《公司章程》的议案
10	关于选举吉纲先生担任公司第六届监事会 监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。