Routon Electronic Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Feb 4, 2015

2015 年第一次临时股东大会会议资料

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精伦电子股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料 （二〇一五年二月十六日）

股票简称：精伦电子 股票代码： 600355

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办公地址： 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号 邮政编码： 430223 电 话： 027-87921111-3221 传 真： 027- 87467166

2015 年第一次临时股东大会会议资料

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精伦电子股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会序

会议时间：现场会议时间：2015 年 2 月 16 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：2015 年 2 月 16 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室

会议议程：

一、宣布现场股东人数和代表股数

• 二、宣读 2015 年第一次临时股东大会须知

• 三、宣布股东大会审议议案

• 1、审议《关于修订<公司章程>及<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》

• 2、审议《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 3、审议《<精伦电子股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

• 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

• 5、审议《关于更换公司监事的议案》

• 四、与会股东及股东代表发言及提问

• 五、投票表决

• 六、统计现场表决结果与网络投票结果

• 七、宣读表决结果及股东大会决议

• 八、宣读法律意见书

• 九、宣布会议结束

2015 年第一次临时股东大会会议资料

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精伦电子股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会须知

根据中国证监会《关于发布<上市公司股东大会规范意见>的通知》以及公司章程和股东大会议事 规则的有关规定，特制定公司 2015 年第一次临时股东大会须知。

• 一、公司设立股东大会秘书处，具体负责会议议程安排等事宜。

• 二、董事会在股东大会的召开过程中，以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为

• 原则，履行法定职责。

• 三、参加现场会议的公司股东及股东代表，应出示或提交本人身份证、股东帐户卡、营业执照复

• 印件（法人股东）、授权委托书(股东代表)，并办理会议登记手续。

• 四、参加现场会议的公司股东及股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

• 五、股东及股东代表要求在股东大会发言，请在办理股东大会登记时，向大会秘书处提出并填写

• “股东大会发言登记表”；股东及股东代表临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向秘书处 申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

为控制会议进程，维护会议秩序，节省会议时间，提高议事的效率，股东及股东代表在股东大会 发言或质询时，应遵循以下原则：

• 1．股东及股东代表发言的顺序按持股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。

• 2．股东及股东代表发言时，应当首先报告其所持有的股份数额并向大会秘书处出示有效证明。

• 3．每一股东及股东代表发言应该言简意赅，除非大会主持人许可，发言时间不超过五分钟。

• 4．对股东及股东代表提出的问题，由公司董事长、总经理、财务负责人、监事会负责人负责回

• 答。回答问题的时间不宜太长，最好控制在五分钟内。

• 5．股东大会在进行表决时，股东不再进行大会发言。

六、在进行大会表决前，首先对议案进行审议讨论。股东及股东代表在审议过程中对该议案有重 要不同意见的，可以表决由董事会重新议订后提出的修正案。

七、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票采取记名方式投票表决。网 络投票通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

八、出席会议的股东及股东代表，应当就需要投票表决的每一事项明确表示同意、反对或者弃权； 放弃投票或不作任何表示，在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

九、参加大会的股东及股东代表，应当认真履行其法定义务，维护大会的正常程序和会议秩序， 不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。

十、本规则由股东大会秘书处负责解释。

二〇一五年二月十六日

2015 年第一次临时股东大会会议资料

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议案一

关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》

部分条款的议案

各位股东、股东代表：

《关于修订<公司章程>及<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》已经公司第五届董事会第 十三次会议审议通过，修订后的《公司章程》、《公司股东大会议事规则》2015 年 1 月 29 日登载在上 海证券交易所网站，本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇一五年二月十六日

议案二

公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

各位股东、股东代表：

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，《公 司董事、高级管理人员薪酬管理制度》2015 年 1 月 29 日登载在上海证券交易所网站，本次股东大会 不再全文宣读。

以上制度，请各位股东及股东代表审议。

二〇一五年二月十六日

议案三

《精伦电子股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要的议案

各位股东、股东代表：

《<精伦电子股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》已经公司第五届董事会第十三 会议审议通过，《精伦电子股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要2015 年1 月29 日登载在上海 证券交易所网站，本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇一五年二月十六日

2015 年第一次临时股东大会会议资料

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议案四

关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的

议案

各位股东、股东代表：

经公司第五届董事会第十三会议审议通过，现将《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持 股计划相关事宜的议案》提交本次股东大会审议：

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持 股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

• （1）授权董事会办理本员工持股计划的变更；

• （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

• （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

• （4）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会

• 行使的权利除外。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇一五年二月十六日

议案五

关于更换公司监事的议案

各位股东、股东代表：

经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，现将《关于更换公司监事的议案》提交本次股东大 会审议：

公司监事会主席金海荣女士因已达到退休年龄，向公司监事会申请辞去公司监事及监事会主席职 务。鉴于金海荣女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，影响公司监事会工作的正常运 行。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，金海荣女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任 监事后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。

• 经公司股东张学阳先生（拥有公司有表决权股份37,000,000 股，占公司股份总数的15.04%）提

• 名，丁林女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

• 以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇一五年二月十六日

2015 年第一次临时股东大会会议资料

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附件 1：

精伦电子股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会发言登记表

股东姓名（单位名称）：

持股数量（股）：

发言人姓名：

发言内容：

注意事项：

• 1、发言的顺序按代表股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。

• 2、发言应该言简意赅，发言时间不宜太长，最好控制在五分钟内。

• 3、本登记表填好后于股东大会召开前交大会秘书处。

2015 年第一次临时股东大会会议资料

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附件 2：

精伦电子股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会表决票

股东名称/姓名：

股东所代表的股份数额：

股东所代表的表决票数：

序号	表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1	关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的议 案
2	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
3	《精伦电子股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要的议案
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的 议案
5	关于更换公司监事的议案

关于表决方法的说明：

1、上述事项的表决采用一股一票制。上述议案中《关于修订<公司章程>及<公司股东大会议事规 则>部分条款的议案》需由到会的股东或股东的授权委托人所持有表决权的三分之二以上同意方为通 过，其余需由到会的股东或股东的授权委托人所持有表决权的二分之一以上同意即为通过。

• 2、任一股东或股东的授权委托人，只能填写一张表决票。

• 3、在“表决事项”栏内，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划钩“√”。

投票人（签字）：

代 表： 公司（股东姓名）

二〇一五年二月十六日