Routon Electronic Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Sep 14, 2011

精伦电子股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议资料

（二〇一一年九月十六日）

股票简称： ST 精伦 股票代码： 600355

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办公地址：	武汉市东湖开发区光谷大道70号	邮政编码：	430223
电 话：	027-87921111-3221	传 真：	027-87467166

2011 年第二次临时股东大会会议资料

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精伦电子股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会会序

会议时间：二○一一年九月十六日九时 会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室

主 持 人：张学阳董事长

会序	审 议 内 容
1	《关于选举李丽芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

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2011 年第二次临时股东大会会议资料

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2011 年第二次临时股东大会议事规则

根据中国证监会《关于发布<上市公司股东大会规范意见>的通知》以及公司章程和股东大会议事 规则的有关规定，特制定公司 2011 年第二次临时股东大会议事规则。

• 一、公司设立股东大会秘书处，具体负责会议议程安排等事宜。

• 二、董事会在股东大会的召开过程中，以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为

• 原则，履行法定职责。

  • 三、参加大会的公司股东及股东代表，应出示或提交本人身份证、股东帐户卡、营业执照复印件

• （法人股东）、授权委托书(股东代表)，并办理会议登记手续。

  • 四、参加大会的公司股东及股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

  • 五、股东及股东代表要求在股东大会发言，请在办理股东大会登记时，向大会秘书处提出并填写

• “股东大会发言登记表”；股东及股东代表临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向秘书处 申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

• 为控制会议进程，维护会议秩序，节省会议时间，提高议事的效率，股东及股东代表在股东大会

• 发言或质询时，应遵循以下原则：

  • 1．股东及股东代表发言的顺序按持股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。

  • 2．股东及股东代表发言时，应当首先报告其所持有的股份数额并向大会秘书处出示有效证明。

  • 3．每一股东及股东代表发言应该言简意赅，除非大会主持人许可，发言时间不超过五分钟。

  • 4．对股东及股东代表提出的问题，由公司董事长、总经理、财务负责人、监事会负责人负责回

• 答。回答问题的时间不宜太长，最好控制在五分钟内。

  • 5．股东大会在进行表决时，股东不再进行大会发言。

• 六、在进行大会表决前，首先对议案进行审议讨论。股东及股东代表在审议过程中对该议案有重

• 要不同意见的，可以表决由董事会重新议订后提出的修正案。

  • 七、本次股东大会采取记名方式投票表决。

• 八、出席会议的股东及股东代表，应当就需要投票表决的每一事项明确表示同意、反对或者弃权；

• 放弃投票或不作任何表示，在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

• 九、参加大会的股东及股东代表，应当认真履行其法定义务，维护大会的正常程序和会议秩序，

• 不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。

  • 十、本规则由股东大会秘书处负责解释。

• 二〇一一年九月十六日

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2011 年第二次临时股东大会会议资料

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议案一

关于选举李丽芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

本公司独立董事、华中科技大学管理学院陈君宁教授，因病于 2011 年 8 月 12 日去 世。陈君宁先生去世后，本公司董事会成员数减少至 4 人，低于公司法要求的法定人数。 按照公司法要求，公司董事会应尽快推荐独立董事人选，并召开 2011 年第二次临时股东 大会审议批准。

经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东张学阳先生提名，推荐李丽芳女 士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事卢雁影女士对公司第四届董事会 独立董事候选人的提名表示同意。

2011 年 8 月 30 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于推荐李丽芳女 士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

李丽芳女士简历（见附件 1）及候选独立董事履历已经上海证券交易所审核无异议。 因李丽芳女士尚未取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，如获当选，公司 董事会承诺推荐其参加最近一期上海证券交易所组织的独立董事任职资格培训，并取得 独立董事任职资格证书。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇一一年九月十六日

附件 1：

李丽芳：女，中国籍，汉族，中共党员，出生于 1975 年 1 月，注册会计师、中国证 监会首批保荐代表人。1991 年 9 月至 1995 年 7 月在中南财经大学投资系国际投资专业学 习，获学士学位；1995 年 9 月至 1998 年 7 月在南开大学金融系货币银行学专业学习，获 硕士学位。1998 年 7 月至 2000 年 3 月在君安证券有限责任公司投资银行部任项目经理， 2000 年 5 月至今在招商证券股份有限公司投资银行部任高端服务董事总经理。

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附件 2：

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2011 年第二次临时股东大会发言登记表

股东姓名（单位名称）：

持股数量（股）：

发言人姓名：

发言内容：

注意事项：

• 1、发言的顺序按代表股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。

• 2、发言应该言简意赅，发言时间不宜太长，最好控制在五分钟内。

• 3、本登记表填好后于股东大会召开前交大会秘书处。

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2011 年第二次临时股东大会会议资料

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附件 3：

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2011 年第二次临时股东大会表决票

股东名称/姓名：

股东所代表的股份数额：

股东所代表的表决票数：

序号	表 决 事 项	同 意	**反 对 **	弃 权
1	《关于选举李丽芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

关于表决方法的说明：

• 1、上述事项的表决采用一股一票制，并由到会的股东或股东的授权委托人所持有表决权的二分

• 之一以上同意即为通过。

  • 2、任一股东或股东的授权委托人，只能填写一张表决票。

  • 3、在“表决事项”栏内，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划钩“√”。

投票人（签字）：

代 表： 公司（股东姓名）

二〇一一年九月十六日

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