Routon Electronic Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Apr 28, 2004

武汉精伦电子股份有限公司 2003 年度股东大会会议资料

（二〇〇四年五月十五日）

股票简称： 精伦电子 600355 股票代码： （沪） 003355 （深）

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办公地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区 邮政编码： 430223 电 话： 027-87921111-3221 传 真： 027-87921111-3223

武汉精伦电子股份有限公司 2003 年度股东大会会序

会议时间：二○○三年五月十五日九时

会议地点： 武汉精伦电子股份有限公司会议室 主 持 人： 张学阳董事长

会序	审 议 内 容
1	审议《公司2003年度报告及年报摘要》
2	审议《公司2003年度董事会工作报告》
3	审议《公司2003年度监事会工作报告》
4	审议《公司2003年度财务决算报告》
5	审议《公司2003年度利润分配预案》
6	审议《关于续聘公司2004年度会计师事务所并支付其报酬的预案》

2003 年度股东大会会议资料

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武汉精伦电子股份有限公司 2003 年度股东大会议事规则

根据中国证券监督管理委员会关于发布《上市公司股东大会规范意见》的通知以及本公司章程和 股东大会议事规则的有关规定，特制定本公司 2003 年度股东大会议事规则。

• 一、本公司设立股东大会秘书处，具体负责会议议程安排等事宜。

• 二、董事会在股东大会的召开过程中，以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率

• 为原则，履行法定职责。

• 三、参加大会的本公司股东及股东代表，应出示或提交本人身份证、股东帐户卡、营业执照复

• 印件（法人股东）、授权委托书(股东代表)、持股证明，并办理会议登记手续。

• 四、参加大会的本公司股东及股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

• 五、股东及股东代表要求在股东大会发言，请在办理股东大会登记时，向大会秘书处提出并填

• 写“股东大会发言登记表”；股东及股东代表临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向秘书 处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

为控制会议进程，维护会议秩序，节省会议时间，提高议事的效率，股东及股东代表在股东大 会发言或质询时，应遵循以下原则：

• 1．股东及股东代表发言的顺序按代表股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。

• 2．股东及股东代表发言时，应当首先报告其所代表的股份数额并向大会秘书处出示有效证明。

• 3．每一股东及股东代表发言应该言简意赅，发言时间不宜太长，最好控制在五分钟内。

• 4．对股东提出的问题，由公司董事长兼总经理、副总经理兼财务负责人或监事会负责人负责回

• 答。回答问题的时间不宜太长，最好控制在五分钟内。

• 5．股东大会在进行表决时，股东不再进行大会发言。

• 六、在进行大会表决前，首先对议案进行审议讨论。股东及股东代表在审议中对议案有重要不

• 同意见的，可以表决由董事会重新议订后提出的修正案。

• 七、经本次会议主席提议，本次股东大会表决方案采用记名投票方式进行。

• 八、出席会议的股东及股东代表，应当就需要投票表决的每一事项明确表示同意、反对或者弃

• 权；放弃投票或不作任何表示，在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

• 九、参加大会的股东及股东代表，应当认真履行其法定义务，维护大会的正常程序和会议秩序，

• 不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。

• 十、本规则由股东大会秘书处负责解释。

二〇〇四年五月十五日

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议案一：

2003 公司 年度报告及年报摘要

各位股东、股东代表：

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现将《公司 2003 年度报告及年报摘要》提交本次股 东大会审议：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告》（2003 年修订）及上海证券交易所的有关规定，编制了公司 2003 年度报告。

经具有证券期货相关业务资格的武汉众环会计师事务所有限责任公司审计, 并由具有证券期货 相关业务资格的注册会计师吴杰、刘文豪签字，武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司 2003 年度报告中的财务会计报告出具了武众会［2004］095 号《审计报告》标准无保留意见的审计报告。

公司 2003 年度报告中的会计数据和业务数据，均摘自于武汉众环会计师事务所出具的武众会 ［2004］095 号《审计报告》。

公司 2003 年度报告中的股本变动及主要股东持股情况，依据中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司 2003 年 12 月 31 日提供的股东名册编制。

公司 2003 年度报告正文已于 2004 年 2 月 27 日登载于上海证券交易所网站上；年报摘要于 2004 年 2 月 27 日在《上海证券报》上予以披露，本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇四年五月十五日

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议案二：

2003 公司 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现将《公司 2003 年度董事会工作报告》提交本次股 东大会审议：

一、报告期内经营情况的讨论与分析

2003 年我国电话用户总数增长 1.1 亿户，其中小灵通用户增长 2,200 万户。截止 2003 年底，我 国固定电话用户已达 2.63 亿户，移动电话用户为 2.69 亿户，固定和移动电话总用户数均为世界前 列。随着多形式、多层次的通讯方式在我国的迅速普及，民众对使用公用通信设备的需求也在不断 降低，各电信营运商对公用通信设备的投资额呈逐年减少的趋势。

由于公司存在着对单一市场过度依赖的状况，2003 年电信营运商对公用通信设备的投资继续减 少，同时又加大对低端公话设备的采购比重，导致对公司经营和收益产生实质性的影响。2003 年度 公司共实现销售收入 36,319.14 万元，与去年同期相比基本持平；实现主营利润 16,571.32 万元， 比去年同期减少 12.55 %，实现净利润 4,477.31 万元，比上年同期减少 3,772.40 万元，比去年同 期减少 45.73 %。主要原因是 2003 年由于毛利率相对较低的低端终端产品（含计费器、计费电话、 智能卡话机、IP 超市等）的销售比重大幅上升及公司产品价格的下降，导致了公司产品整体毛利率 水平下降，已由 2002 年的 53.29%下降到了 46.42%，下降了 6.87%；公司控股的三家子公司今年仍然 亏损；加之随着公司生产规模的扩大, 较去年同期增加了管理费用和营业费用的支出，从而导致了 公司 2003 年度公司净利润出现了较大幅度的下滑。

面对不利的市场环境和激烈的市场竞争，公司围绕主业，深挖市场潜力，扩大市场占有率，报 告期内各类公话产品单机发货高达 51.22 万台，比去年同期的 24.38 万台增长了 110.11%。但由于低 端产品比重大幅增加及产品平均价格下降，今年公司整体销售收入与去年同期相比基本持平。2003 年末公司总资产为 89,266.75 万元，同比增加了 3,835.39 万元，主要是公司当年实现的净利润所致； 年末总负债为 12,161.43 万元，比年初增加 2,290.50 万元，主要是经营活动中产生的流动负债增加； 年末股东权益为 74,176.13 万元，比年初减少 443.58 万元，主要是根据财政部财会[2003]12 号《关 于印发<企业会计准则资产负债表日后事项>的通知》的规定对 2002 年度现金股利分配事项进行追溯 调整至股东权益，致使 2003 年度期初股东权益增加 4,920.89 万元，及本年度实现净利 4,477.31 万 元所致。

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本年度公司现金及现金等价物净增加额-8,863.25 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为 -416.46 万元,主要是由于购买商品支付货款额大幅增长所致；投资活动产生的现金流量净额为 -4,504.22 万元,主要是随着公司业务规模的不断扩大, 购建固定资产,无形资产投入资金 4,509.32 万元所致；筹资活动产生的现金流量净额为-3,940.17 万元,主要是由于支付 2002 年度现金股利所 致。

二、报告期内的经营情况

（一）主营业务的范围及其经营状况

公司的主营业务范围：电子、通信、计算机、光电一体化产品、研制，技术服务及咨询；电子产 品及通信设备、机电产品、仪器仪表的制造；电子产品及通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机 及零配件的制造、销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织 统一联合经营的出口商品除外）、经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设 备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本 企业的进料加工和“三来一补”业务。

报告期内，公司所处行业和主营业务范围没有变化，公司主要产品仍然为公用通信终端产品。 1．主营业务按行业、产品分类情况

单位：人民币元

行业或产品	主营业务收入	所占比 例(%)	主营业务利润	所占比 例(%)
电子通信行业	360,882,949.50	99.36	164,149,565.99	99.05
其中：低端终端产品 （含计费器、计费电话、智能卡 话机、IP 超市等）	203,898,595.73	56.14	79,345,605.10	47.88
高端终端产品 （含IC 卡话机、PBI、PIAT 等）	156,065,405.05	42.97	84,414,576.83	50.94
其他	918,948.72	0.25	389,384.06	0.23
监控设备	2,164,957.22	0.60	1,533,890.69	0.93
电子伺服系统	143,504.26	0.04	29,781.87	0.02
合计	363,191,410.98	100	165,713,238.55	100

2．主营业务按地区分类情况

单位：人民币元

				单位：人民币
地区	主营业务收入	所占比例(%)	主营业务利润	所占比例(%)
武汉分部	351,138,370.86	96.68	160,246,400.36	96.70

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上海分部	12,053,040.12	3.32	5,466,838.19	3.30
深圳分部	0	0	0	0
合计	363,191,410.98	100.00	165,713,238.55	100.00

3．占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要行业、产品经营情况：

单位：人民币元

分行业及分产品	主营业务 收入	主营业务 成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年增减(%)	主营业务 成本比上 年增减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
电子通信行业	360,882,949.50	193,900,275.39	46.27	-0.18	14.70%	-6.97
其中：低端终端产品 （含计费器、计费电话、智能 卡话机、IP 超市等）	203,898,595.73	122,984,442.82	39.68	106.66	98.98	2.32
高端终端产品 （含IC卡话机、PBI、PIAT等）	156,065,405.05	70,393,670.34	54.89	-39.96	-33.51	-4.38

4．主营业务结构及盈利能力变化：

2003 年度，公司的主营业务收入构成有较大变化。毛利率相对较低的低端终端产品（含计费器、 计费电话、智能卡话机、IP 超市等）的销售比重由上年的 27.17%上升到了 56.14%，毛利率相对较高 的高端终端产品（含 IC 卡话机、PBI、PIAT 等）的销售比重由上年的 71.59 %下降到了 42.97%。

报告期内由于公司的整体产品的价格均有一定幅度的下降，而毛利率相对较低的低端终端产品 （含计费器、计费电话、智能卡话机、IP 超市等）的销售比重增大，故综合毛利率较上年同期有所 下降。公司主营业务利润较上年同期下降了 12.55%。

(二)主要控股公司的经营情况及业绩

1．上海精伦通信有限公司

上海精伦通信有限公司成立于 2001 年 7 月,注册资本为 5,000 万元,本公司持有 80%的股权。该 子公司主营业务范围计算机软件、计算机硬件、网络技术、电子通信技术等方面的产品研制、开发、 生产和销售，配套产品的软硬件开发，网络系统的设计、集成、安装和调试，工程技术服务和咨询， 目前该子公司主营业务主要是电子智能监控设备的研制与销售。2003 年下半年，母公司已对上海精 伦通迅技术有限公司采取了业务整合，精简机构及规模，控制费用等措施，该子公司下半年的亏损 已大幅减少。

经武汉众环会计师事务所审计，截止 2003 年 12 月 31 日，该子公司总资产为 3,057.06 万元， 净资产 2,347.52 万元，2003 年实现净利润-948.36 万元。

• 2．上海鲍麦克斯电子科技有限公司

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上海鲍麦克斯电子科技有限公司成立于 2003 年 2 月,注册资本为 7,692.30 万元,本公司持有 65% 的股权。该子公司主营业务范围为嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统产品及其 应用软件的研究、开发、生产，销售自产产品，提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让(涉 及许可经营的凭许可证经营)，目前该子公司主营业务主要是缝纫机伺服系统产品，2003 年 6 月该产 品样机已通过工业平缝机国家标准测试以及电磁兼容性标准测试，产品的技术性能达到甚至超过国 外同类产品的水平，目前已实现中小批量销售。同时，该子公司承担了国家 863 电动汽车研究开发 项目，现已顺利完成一期项目计划，获国家项目支助 289 万余元，目前正着手开展二期项目计划。

经武汉众环会计师事务所审计，截止 2003 年 12 月 31 日，该子公司总资产为 6,996.55 万元， 净资产 6,498.66 万元，2003 年实现净利润-1,086.63 万元。

3．深圳精鉴商用机器有限公司

深圳精鉴商用机器有限公司成立于 2002 年 11 月，注册资本为 1,330 万元，本公司持有 75.19% 的股权。该子公司主营业务范围为商用电子设备及其相关电子元件的开发、研制、销售、技术服务 和咨询；相关计算机软件及系统的开发、研制、销售、技术服务及咨询。目前该子公司主营业务主 要是税控收款机及其网络管理系统。主要产品税控收款机已经小批量生产使用。全面推行税控收款 机已成为国家的重大既定政策，该产品的市场容量巨大，同时也受国家相关政策的影响较大。由于 相关国家标准和管理办法的出台时间推迟，导致市场启动全面延迟。

经武汉众环会计师事务所审计，截止 2003 年 12 月 31 日，该子公司总资产为 806.55 万元，净 资产 746.20 万元，2003 年实现净利润-539.456 万元。

（三）主要供应商、客户情况

公司向前五名客户采购总额 5,425.48 万元，占公司全部采购总额的比例为 22.56%； 公司向前五名客户销售总额 10,292.76 万元，占公司全部销售收入的比例为 28.34%。 （四）2003 年度在经营中出现的问题与困难及解决方案

2003 年电信营运商对公用通信设备的投资继续减少，同时又加大对低端公话设备的采购比重。 由于公司存在着对单一市场过度依赖的状况，这种状况对公司经营和收益产生实质性的影响。

对此，公司一方面坚定不移地做到“三个确保”，即确保公用通信终端设备市场的销售不下滑， 确保市场份额有增长，确保利润空间不丢失。

首先，进一步调整产品和市场策略，应对变化了的公用通信终端设备市场市场形势，开发出新 的适应市场需求的全系列公用通信产品。报告期内公司陆续开发生产了计费电话、无线计费电话、 多路计费系统产品、智能网电话等一系列低成本公话产品，有效满足了市场的需求。

其次，进一步增强公司在高端公用通信终端设备产品上的竞争优势，确保公司在行业的龙头地

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位。针对 PBI、PIAT 等产品存在着客户需求多样的特点，连续推出了适应不同市场需求的系列机型， 使公司的高端公用通信终端产品在市场上一枝独秀。

第三，调整公司的产能部署和产品的成本结构，对产品进行持续的优化设计，寻求规模效应和 利润空间。制造中心及相关物流部门调整了生产和仓储设施，在尽可能少的增加投入的情况下，提 升了生产能力，降低了采购成本，提高了市场反应能力，在生产、采购、储运工作量成倍增加的情 况下，基本保证了及时供货。下半年，为适应公司产能扩大的需求及募集资金项目智能卡公用电话 机及其集中管理系统技术改造项目的实施，公司引进了一套 SMT 贴片生产线，使产能增加了两倍。 对已有的定型产品，公司依旧保留强大的技术开发队伍，进行持续的优化设计，尽可能的降低材料 成本、提高产品质量、简化生产工艺、提高产品的可维护性，并已经取得了明显的效果，部分产品 的直接材料成本降低 50%以上。

第四，加大海外市场的开拓力度，拓展更大的市场空间。在本报告期内，公司在阿拉伯国家赢 得了大批量订单，在东南亚国家市场也有突破。

第五，在日常管理方面加强了制度和文化建设，提高企业的运作效率和活力。1)经过两年多的 努力，ERP 系统已经全面投入使用，在计划、采购、生产成本控制、财务及销售方面已经取得了良好 的效果，为管理层有效的控制资金流和物流提供了有力的依据。2)研发、生产、销售和售后服务的 内部管理流程及主要业务部门间流程进一步完善、优化。3)公司主要业务部门建立了较为规范的以 季度为单位的业绩考核制度，提高了员工和部门的工作效率。4，制定并实施了公司《创新专项奖励 实施办法》，强化企业的创新文化，完善公司的技术创新体系，鼓励员工的创新意识。

另一方面，利用在开发和生产公用通信终端设备产品方面多年积累形成的核心技术平台和市场 网络，积极向有较强技术关联度的产品市场领域拓展。在本报告期内，公司对销售服务体系和研究 开发体系进行了资源的优化配置和整合，对公司原有的研究开发中心和销售服务中心的下属部门设 置进行了调整。

调整后的研究开发中心设立了 5 个产品部和 5 个技术支撑部门，与华中科技大学合作成立了多 媒体研究所。将原研发中心的系统软件部剥离出来成立了软件事业部，专业从事软件产品的开发和 销售，条件成熟时将独立成为公司的子公司。结构调整的目的一是为了提高研发对市场的专业化支 持能力，改进研发管理，规范管理流程，二是为了集中资源发展新的产品领域，提高公司的新产品 开发效率。报告期内公司在智能及商用终端产品、智能监控产品、视频终端产品方面的开发工作已 经取得了较大进展，部分产品今年将能够进入市场。

原销售服务中心拆分为销售中心和客户服务中心，在销售中心内部也针对不同的产品组建了若 干产品销售部。这些举措有利于为客户提供专业化服务，有利于对公司不同领域产品的全面支持，

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有利于实现产品服务收入，同时为新的产品领域走向市场做了必要的组织准备。

公司投资的几家子公司由于经营和产业政策等原因的影响，也面临着不同的困难。公司将根据 其各自不同的情况，监督、指导、帮助各子公司积极调整经营策略，顺利完成产品化和市场化进程， 力争于今年内全面扭转亏损局面。

三、报告期内的投资情况

（一）募集资金运用情况

公司 3100 万 A 股于 2002 年 5 月 29 日在上海证券交易所向社会公众全额配售发行，募集资金 47,821.81 万元（已扣除发行费用），该资金已于 6 月 4 日到帐。本报告期内公司投入使用了 4,978.95 万元募集资金，截止 2003 年 12 月 31 日累计投资使用了 20,424.51 万元募集资金，尚未使用的募集 资金全部暂存于银行。

单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺 投资额	报告期 使用额	累计 使用额	项目 进度	产生收益 情况
1	IC 卡公用付费电话及其集中管理系统国 家重点技术改造“双高一优”项目	9,325	0	7,561.44	100%	16,026.39
2	智能卡公用电话机及其集中管理系统技 术改造项目	4,039	1,919.83	3,412.49	84.49%	2,143.27
3	基于Internet 的公用卡式付费电话机 （PBI）及其集中管理系统技术改造项目	5,180	722.78	3,997.52	77.17%	4,971.45
4	公用多媒体通信终端之因特网接入公用 电话（IAP）技术改造项目	4,880	470.76	1,795.33	36.79%	288.22
5	工程技术中心技术改造项目	4,983	647.91	1,794.69	36.02%	--
6	公用多媒体通信终端之基于WEB的信息服 务平台和电子商务综合管理平台技术改 造项目	4,943	357.58	763.45	15.45%	--
7	网络信息图文电话产业化项目	4,946	854.93	867.81	17.55%	--
8	具有智能纸币识别功能的全自动售卡机 技术改造项目	4,947	0	108.07	暂缓	--
9	公用多媒体通信终端之增强型PBI公用电 话技术改造项目	4,934	5.71	123.71	暂缓	--
	合计	48,177	4,978.95	20,424.51	42.39%	--

上述项目中，IC 卡公用付费电话及其集中管理系统项目已完成并已通过有关部门验收，自动售 卡机项目、公用多媒体通信终端之增强型 PBI 公用电话技术改造项目因市场发生较大变化而暂停投 入，其他项目目前均在实施之中，项目内容与项目投资额均没有变化。由于市场环境、技术进步以 及公司现有的基础条件与编制项目可行性报告时有了较大的变化，公司董事会已通过决议对部分项

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目具体的资金使用进度和投资结构作出了相应调整（详见《上海证券报》2003 年 10 月 29 日的有关 公告）。公司已制定了严格的募集资金管理办法，公司将始终本着对股东负责的态度，依据审慎原则， 根据市场的变化和需要，决定项目投资的金额及具体进度和安排。

（1）IC 卡公用付费电话及其集中管理系统技术改造项目。该项目计划投资额 9,325 万元,至 2002 年底实际使用投资 7,561.44 万元,占计划投资 81.09%，该项目现已完成并已通过有关部门验收。该 项目截止 2003 年 6 月 31 日项目验收时累计产生收益 1.6 亿元。

（2）智能卡公用电话机及其集中管理系统技术改造项目。该项目计划投资额 4,039 万元，至 2003 年底实际使用投资 3,412.49 万元, 占计划投资 84.49%。截止 2003 年 12 月 31 日止，本项目累计创 利 2,143.27 万元。

（3）基于 Internet 的公用卡式付费电话机（PBI）及其集中管理系统技术改造项目。该项目计 划投资额 5,180 万元，至 2003 年底实际使用投资 3,997.52 万元，占计划投资 77.17%。截止 2003 年 12 月 31 日止，本项目累计创利 4,971.45 万元。

（4）公用多媒体通信终端之因特网接入公用电话（IAP）技术改造项目。该项目计划投资额为 4,880 万元，至 2003 年底实际使用投资 1,795.33 万元，占计划投资 36.79%。截止 2003 年 12 月 31 日止，本项目累计创利 288.22 万元。

（5）工程技术中心技术改造项目。该项目计划投资 4,983 万元，至 2003 年底实际使用投资 1,794.69 万元，占计划投资 36.02%。随着本项目的建成实施和进一步完善，工程技术中心将成为企 业在高科技领域发展的基础和核心。

（6）公用多媒体通信终端之基于 WEB 的信息服务平台和电子商务综合管理平台技术改造项目。 该项目计划投资 4,943 万元，至 2003 年底实际使用投资 763.45 万元，占计划投资 15.45%。

（7）网络信息图文电话产业化项目。该项目计划投资 4,946 万元，至 2003 年底实际使用投资 867.81 万元，占计划投资 17.55%。本项目目前尚未产生收益。

（8）具有智能纸币识别功能的全自动售卡机技术改造项目和公用多媒体通信终端之增强型 PBI 公用电话技术改造项目由于产品的市场情况发生了较大的变化，现已暂停实施。 尚未使用的募集资金全部暂存于银行。

（二）非募集资金投资进度情况

根据 2002 年 6 月 29 日召开的公司 2001 年度股东大会的有关决议，公司决定以自有资金出资人 民币 5,000 万元，与海外资深工程师徐性怡、甄力等五位自然人合资设立上海鲍麦克斯电子科技有 限公司，该子公司于 2002 年 10 月 28 日临时登记成立。公司出资人民币 5,000 万元于 2003 年 2 月 14 日全部到位。

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根据 2003 年 4 月 20 日召开的公司 2002 年度股东大会的有关决议,公司决定以自有资金投资 1.5 亿元建设精伦电子关南工业园综合楼,目前该建筑项目已投资 4,494 万元,主体结构已封顶，预计 2004 年完工。

四、公司财务状况及经营成果

单位：人民币元

指标名称	2003年度	2002年度	增长比率%
总资产	892,667,527.41	854,313,609.53	4.49%
净资产	741,761,336.10	746,197,103.17	-0.59%
长期负债	2,692,750.00
主营业务利润	165,713,238.55	189,492,815.54	-12.55%
净利润	44,773,152.93	82,497,208.66	-45.73%
现金及现金等价物净增加额	-88,632,467.39	341,554,517.80

注：公司财务状况变动原因：

• 1）总资产 89,266.75 万元，比上年同期增加 3,835.39 万元，主要原因是当年实现的净利润所

致。

2）主营业务利润 16,571.32 万元，比上年同期减少 2,377.96 万元，主要原因是在销售收入与 去年基本持平的情况下，毛利率相对较低的低端终端产品（含计费器、计费电话、智能卡话机、IP 超市等）的销售比重大幅上升。

3）净利润 4,477.31 万元，比上年同期减少 3,772.41 万元，降低了 45.73%。主要是由于公司 主营业务利润水平下降及随着公司规模的扩大,研发投入增加，管理费用、销售费用大幅增长，二项 费用较去年同期增加 3,241.16 万元。

4)现金及现金等价物净增加额-8,863.25 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为-416.46 万元,主要是由于购买商品支付货款额大幅增长所致；投资活动产生的现金流量净额为-4,504.22 万 元,主要是随着公司业务规模的不断扩大, 购建固定资产,无形资产投入资金 4,509.32 万元所致；筹 资活动产生的现金流量净额为-3,940.17 万元,主要是由于支付 2002 年度现金股利所致。

五、生产经营环境和政策变化的影响

由于公司存在着对单一市场过度依赖的状况，2003 年电信营运商对公用通信设备的投资继续减 少，同时又加大对低端公话设备的采购比重，导致对公司经营和收益产生实质性的影响。

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2003 年度股东大会会议资料

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六、新年度经营计划

• 1．按照中国证监会的要求和董事会的决议，落实项目资金的管理和运用，确保公司的可持续稳

• 定增长。

2．继续加大对研发的投入，加强研发队伍建设，利用公司在嵌入式计算机技术、网络软件技术 等领域已形成的核心技术平台，完成智能终端产品、税控及金融终端产品、智能监控产品、视频终 端产品，以及涉及卡机具应用的相关产品的产品定型工作。

3．继续坚持“保公话、图发展”的经营宗旨，努力降低成本，加大对公用通信设备市场发展与 变化趋势的跟踪力度和反应速度，巩固和拓展现有的市场，扩大市场占有率。实现各类智能及商用 终端产品的产品化和前期市场开拓工作，提高智能监控产品的市场份额，稳步进入相关的非公话产 品领域，为公司未来的快速发展确立新的增长点。

• 4．在 2003 年国际市场开拓取得较大突破的基础上，进一步加大国际市场的开拓力度，提高海

• 外市场对公司业绩的贡献比重。

5．为了进一步增强公司的经营运作效率和企业对市场的响应能力,公司将强化企业的创新文化， 完善公司的技术创新体系，鼓励员工的创新意识，从制度上保障企业持续进步的活力。继续贯彻“有 利于增加企业经济效益，有利于增强企业核心竞争力，有利于健康的企业文化建设，有利于企业和 员工的共同发展”的“四个有利于”原则，增强企业的凝聚力。

6．为了进一步增强公司的经营运作效率和企业对市场的响应能力，公司还将继续公司的信息化 建设，并根据企业发展的需要调整公司管理与运行结构，加强产品开发、生产、销售、服务等环节 的衔接配合，最大限度地利用现有资源和满足市场竞争的需求。

• 7．确保年内完成精伦电子关南工业园综合楼的建设，为公司的下一步发展打下坚实的物资基础。

七、报告期内董事会的日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

本报告期内以实体会议方式召开了两次董事会会议，以通讯方式召开了两次董事会会议，具体 召开情况及通过决议如下：

• 1．2003 年 2 月 26 日，在本公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议。

本次会议经讨论审议，通过了下列议案：1）公司 2002 年度报告及年报摘要；2）公司 2002 年 度董事会工作报告；3）公司 2002 年度财务决算报告；4）公司 2002 年度利润分配及资本公积金转 增股本预案；5）公司 2002 年度总经理工作报告；6）关于修改《公司章程》的议案；7）关于修订 《公司股东大会议事规则》的议案；8）关于修订《公司董事会议事规则》的议案；9）公司募集资

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2003 年度股东大会会议资料

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金管理办法的议案；10）公司独立董事工作制度的议案；11）关于调整独立董事津贴标准的议案； 12）《公司员工绩效奖励（暂行）办法》的议案；13）公司董事会换届选举暨第二届董事会成员选举 的议案；14）关于续聘公司 2003 年度会计师事务所并支付其报酬的预案；15）公司关于设立董事会 战略与发展、提名、审计、薪酬与考核委员会，并提请股东大会授权董事会委任和聘用委员会工作 人员的议案；16）关于投资 1.5 亿元建设精伦电子关南工业园综合楼的议案；17）关于召开公司 2002 年度股东大会的议案。上述会议公告刊登于 2003 年 3 月 1 日的《上海证券报》第 48 版。

2．2003 年 4 月 20 日，在本公司会议室召开了第二届董事会第一次会议。

本次会议经讨论审议，通过了下列议案：1）选举张学阳先生为公司第二届董事会董事长，任期 三年；2）聘任金家明先生为公司第二届董事会秘书，任期三年；3）聘任张学阳先生为公司总经理， 任期三年；4）聘任邓峰先生为公司副总经理兼财务负责人（财务总监），任期三年；5）公司 2003 年第一季度报告。上述会议公告刊登于 2003 年 4 月 22 日的《上海证券报》第 23 版。

3．2003 年 8 月 20 日，以通讯方式召开了第二届董事会第二次会议。

本次会议经讨论审议，通过了 2003 年半年度报告及其摘要。

4．2003 年 10 月 27 日，以通讯方式召开第二届董事会第三次会议。

本次会议经讨论审议，通过了下列议案：1）公司 2003 年第 3 季度报告；2）关于对部分募集资 金项目实施的内部投资结构和进度进行调整的议案；3）关于选举董事会战略与发展、提名、审计、 薪酬与考核四个专门委员会委员及主任委员（召集人）的议案；4）关于董事会战略与发展、提名、 薪酬与考核专门委员会相应工作制度及修订《公司董事会审计委员会工作制度》的议案。上述会议 公告刊登于 2003 年 10 月 29 日《上海证券报》第 58 版上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1．根据 2002 年度股东大会决议，公司于 2003 年 5 月 15 日实施了 2002 年度利润分配及资本公 积金转增股本方案，即以 2002 年末公司总股本 123,022,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发 4.00 元现金红利（含税），并以 2002 年末公司总股本 123,022,300 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。股权登记日 2003 年 5 月 14 日，除权(除息)日 2003 年 5 月 15 日，新增可流通股上市日 2003 年 5 月 16 日，现金红利发放日 2003 年 5 月 22 日。2002 年度分红派息公告刊登在 2003 年 4 月 30 日《上 海证券报》上。

2．根据 2002 年度股东大会授权，公司于 2003 年 10 月 27 日第二届董事会第三次会议选举了董 事会战略与发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会委员及主任委员。相关公告刊登在 2003 年 10 月 29 日《上海证券报》第 58 版上。

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2003 年度股东大会会议资料

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八、本次利润分配预案

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2003 年度实现净利润 44,773,152.93 元，按 照《公司章程》的有关规定，将提取 10%的法定公积金 4,477,315.29 元和 5%的法定公益金 2,238,657.65 元，加上 2002 年度未分配利润 92,121,824.38 元，2003 年度可供股东分配的利润 130,179,004.37 元。

考虑到公司长远发展的需要，2003 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本 分配预案尚需 2003 年度股东大会批准。

九、其他事项

（一）会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于武汉精伦电子股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

我所接受武汉精伦电子股份有限公司全体股东的委托，对武汉精伦电子股份有限公司 2003 年度 财务报告进行了审计。依据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》的要求，特将公司控股股东及其他关联方资金占用情况说明如下：

2003 年武汉精伦电子股份有限公司控股股东及其他关联方全年累计占用上市公司资金 70,536.00 元，其中 2003 年全年累计经营性占用上市公司资金为 0 元， 2003 年全年累计非经营性占用上市公司 资金 70,536.00 元。截止 2003 年 12 月 31 日，武汉精伦电子股份有限公司控股股东及其他关联方共 占用上市公司资金 73,586.00 元，其中经营性占用上市公司资金为 0 元，非经营性占用上市公司资金 73,5860.00 元。具体情况如下表：

单位：人民币元

序号	资金 占用方 名称	与上市 公司的 关系	相对应的会 计科目	会计科目 2003年累计 借方发生额 总计	会计科目 2003年累 计贷方发 生额总计	2002年12 月31日 占用资金 数额	2003年12 月31日 占用资金 数额	占用 原因	占用 方式
经营性占用 资金小计
非经营性占 用资金小计	罗剑峰	股东	其他应收款	70,536.00		3,050.00	73,586.00	借支 备用金	备用金
占用资金 合计				70,536.00		3,050.00	73,586.00

武汉众环会计师事务所有限责任公司

2004 年 2 月 24 日

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2003 年度股东大会会议资料

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（二）独立董事的独立意见

独立董事根据中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》的精神，本着实事求是的态度，对武汉精伦电子股份有限公司(以下简 称“公司”)的控股股东及其关联方占用资金和对外担保情况进行了认真负责的核查，现就有关事宜 发表独立意见如下：

经我们审慎查验，公司不存在任何对外担保情况。公司控股股东及其他关联方占用资金情况已 由武汉众环会计师事务所有限责任公司出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。 我们认为公司本年度严格执行了《公司章程》中关于关联交易、对外担保的有关规定，不存在违反 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况。

（三）报告期内，公司选定《上海证券报》为信息披露指定报纸，未发生信息披露报纸变更事 项。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇四年五月十五日

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2003 年度股东大会会议资料

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议案三：

2003 公司 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

经公司第二届监事会第二次会议审议通过，现将《公司 2003 年度监事会工作报告》提交本次股 东大会审议：

2003 年公司监事会依照《公司法》认真履行监事会职责，保证了公司依法运作和生产经营活动 正常开展。

一、报告期内，公司监事会共召开了二次会议，主要内容如下：

（一）第一届监事会第七次会议于 2003 年 2 月 25 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了： 1）公司 2002 年度报告及年报摘要；2）公司 2002 年度监事会工作报告，并提交公司 2002 年度 股东大会审议；3）关于修订《公司监事会议事规则》的议案；4）公司 2002 年度财务决算报告；5） 公司 2002 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；6）公司监事会换届选举暨第二届监事会成员 选举的议案。上述会议公告刊登于 2003 年 3 月 1 日的《上海证券报》第 48 版。

（二）第二届监事会第一次会议于 2003 年 4 月 20 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了： 1）选举宋发强先生为公司第二届监事会召集人（主席）；2）公司 2003 年第一季度报告。上述 会议公告刊登于 2003 年 4 月 22 日的《上海证券报》第 23 版。

根据公司《章程》的规定，监事会成员还列席了第一届第十三次、第二届第一次董事会会议， 出席了 2002 年度股东大会，就审议上述会议的各项议案发表了意见。

二、监事会对 2003 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关 规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、 经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行了全面监督，经认真审议一致认为： （一）公司依法运作情况：

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等规定，依法 管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集 程序及决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，各行其职，严格依法运作。公司董事、 高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规和公司章程的规定，也没有损害公司利益和广

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2003 年度股东大会会议资料

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大投资者的行为。

（二）检查公司财务情况：

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查。监事会认为：武汉众环 会计师事务对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正、真实可靠的，反映了公司 财务状况和经营成果。

（三）募集资金项目情况：

公司严格按照《精伦电子募集资金管理办法》使用募集资金，公司本年度对部分募集资金项目 实施的内部投资结构和进度进行调整，调整程序合法有效。尚未使用的募集资金暂时存放在银行， 不存在大股东转移及挪用募集资金的情况。

（四）收购、出售资产情况：

报告期内，公司未涉及收购及出售资产事项，不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司 资产流失的现象。

（五）关联交易情况：

报告期内公司未涉及损害公司利益的关联交易行为。

（六）报告期公司利润下滑情况说明：

由于公司存在着对单一市场过度依赖的状况，2003 年电信营运商对公用通信设备的投资继续减 少，同时又加大对低端公话设备的采购比重，导致对公司经营和收益产生实质性的影响。2003 年度 公司共实现销售收入 36,319.14 万元，与去年同期相比基本持平；实现主营利润 16,571.32 万元， 比去年同期减少 12.55 %，实现净利润 4,477.31 万元，比上年同期减少 3,772.40 万元，比去年同 期减少 45.73 %。主要原因是 2003 年由于毛利率相对较低的低端终端产品（含计费器、计费电话、 智能卡话机、IP 超市等）的销售比重大幅上升及公司产品价格的下降，导致了公司产品整体毛利率 水平下降，已由 2002 年的 53.29%下降到了 46.42%，下降了 6.87%；公司控股的三家子公司今年仍然 亏损；加之随着公司生产规模的扩大, 较去年同期增加了管理费用和营业费用的支出，从而导致了 公司 2003 年度公司净利润出现了较大幅度的下滑。监事会认可董事会关于在报告期内业绩下滑原因 的说明。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇四年五月十五日

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2003 年度股东大会会议资料

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议案四：

2003 公司 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现将《公司 2003 年度财务决算报告》提交本次股东 大会审议：

一、公司财务状况

（一）公司资产情况

年末资产总额 89,266.75 万元。

其中：

流动资产： 71,995.23 万元，占资产总额的 80.65% ；

长期投资： 195.61 万元，占资产总额的 0.22% ；

固定资产： 11,647.92 万元，占资产总额的 13.05% ；

（固定资产原值： 9,648.85 万元，净值 60,98.91 万元，新旧程度 63.21% ，比上年降低了 7.15% ） 无形资产及其他资产： 5,427.99 万元，占资产总额的 6.08 % 。

单位：人民币万元

项 目	2003年度（合并数）	2002年度(合并数)	增减金额	增减幅度%
流动资产	71,995.23	74,223.78	-2,228.55	-3.00
长期投资	195.61	381.22	-185.61	-48.69
固定资产	11,544.85	5,529.88	6,014.97	108.77
无形资产及其他资产	5,531.06	5,296.48	234.58	4.43
合计	89,266.75	85,431.36	3,835.39	4.49

公司年度末总资产与上年度末相比增加了 3,835.39 万元，增加了 4.49% 。 其中：

流动资产降低 2,228.55 万元，降低了 3% ；

长期投资降低 185.61 万元，降低了 48.69% ；

固定资产增加 6,118.04 万元，增加了 110.64% ；

无形资产及其他资产增加 131.51 万元，增加了 2.48% 。

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2003 年度股东大会会议资料

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流动资产降低、固定资产增加主要系占地 180 亩的关南工业园综合楼项目 2003 年度进入建设

期以及引进进口生产、配套设备扩大生产规模而投入大量货币资金所致。

长期投资降低系委托贷款逐渐收回。

无形资产及其他资产增加主要是购置研发用开发软件。

（二） 公司负债情况

年末公司负债总额 12,161.43 万元

其中：

流动负债： 11,892.15 万元，占负债总额的 97.79% 。

长期负债： 269.28 万元，占负债总额的 2.21% 。

公司年末的负债情况与上年度末相比，负债总额增加 2,290.50 万元，增加了 23.20 % ，主要

是由于流动负债增加所致。

（三） 公司股东权益 ( 净资产 ) 情况

年末公司股东权益总额为 ： 74,176.13 万元。

其中：

股本： 24,604.46 万元，占股东权益总额的 33.17% 。 资本公积： 32,482.07 万元，占股东权益总额的 43.79% 。 盈余公积： 4,071.70 万元，占股东权益总额的 5.49% 。 未分配利润： 13,017.90 万元，占股东权益总额的 17.55% 。

公司股东权益比上年下降 443.58 万元，下降了 0.59% ，主要是根据财政部财会 [2003]12 号《关 于印发 < 企业会计准则资产负债表日后事项 > 的通知》的规定对 2002 年度现金股利分配事项进行追 溯调整至股东权益，致使 2003 年度期初股东权益增加 4,920.89 万元，及本年度实现净利 4,477.31 万元所致。

（四） 反映财务状况的比率指标及分析

• 1 、资产负债率： 13.62% ，比上年度末的 11.55% 上升了 2.07% 。资产负债率上升主要是负债

• 增加高于资产增加所致。

• 2 、流动比率： 6.05 ，比上年度末的 5.02 上升了 1.03 。

• 3 、速动比率： 5.17 ，比上年度末的 4.44 上升了 0.73 。

• 从以上反映变现能力的指标来分析，说明公司一年来财务状况良好，并具有较强的偿债能力。 4 、存货周转天数： 175.61 天，比上年度的 182.35 天加快了 6.74 天，存货的占用水平降低。

• 5 、应收帐款周转天数： 187.64 天，比上年度的 114.72 天延缓了 72.92 天，应收帐款收账期加

长。

在资产的管理上，公司一直注重对应收账款和存货余额的控制。 2003 年公司继续完善 ERP 对 物流的管理，整合物流业务流程，保证物流的顺畅及对存货水平的控制，存货周转天数加快。应 收帐款回收期加长主要是由于受“非典”因素影响以及所处行业的投资大幅压缩等因素影响所致。

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二、公司利润完成情况

（一）利润总额完成情况

单位：人民币万元

项 目	2003 年度数	2002 年度数	增减金额	增减幅度%
一、主营业务收入	36,319.14	36,308.28	10.86	0.03
减：主营业务成本	19,461.00	16,958.10	2,502.90	14.76
主营业务税金及附加	286.82	400.90	-114.08	-28.46
二、主营业务利润	16,571.32	18,949.28	-2,377.96	-12.55
加：其他业务利润	430.27	322.38	107.89	33.47
减：营业费用	4,782.95	3,536.54	1,246.41	35.24
管理费用	8,195.51	6,200.77	1,994.74	32.17
财务费用	-468.88	-380.13	-88.75	-23.35
三、营业利润	4,492.01	9,914.48	-5,422.47	-54.69
加：投资收益
补贴收入
营业外收入	20.46	19.50	0.96	4.92
减：营业外支出	94.25	125.78	-31.53	-25.07
四、利润总额	4,418.22	9,808.20	-5,389.98	-54.95
减：所得税	644.74	1,827.55	-1,182.81	-64.72
少数股东损益	-703.83	-269.07	-434.76	-161.58
五、净利润	4,477.31	8,249.72	-3,772.41	-45.73

• 1 、本年度实现销售 36,319.14 万元，比 2002 年增加了 0.03% ，基本与上年持平。

其中：

电子通信产品实现销售收入 36,088.29 万元，占总体销售收入的 99.36% 。其中毛利率水平相对 较低的低端终端产品（含计费器、计费电话、智能卡话机、IP 超市等）实现的销售收入占通信产 品实现销售收入的比重由 2002 年度的 26.75% 上升至 2003 年度的 53.72% ，毛利率相对较高的高端 终端产品（含 IC 卡话机、PBI、PIAT 等）实现销售收入占通信产品实现销售收入的比重由 2002 年 度的 71.96% 下降至 2003 年度的 43.25% 。

智能监控产品实现销售收入 216.50 万元，占总体销售收入的 0.60% 。

电机与控制产品实现销售收入 14.35 万元，占总体销售收入的 0.04% 。

2 、本年度主营业务成本 19,461.00 万元，比上年增加 2,502.90 万元，上升了 14.76% ，主要系 毛利率水平相对较低的低端终端产品销售比重上升，在销售收入基本与去年持平形势下主营业务成 本增加。

3 、本年度其他业务利润实现 430.27 万元，比上年增加 107.89 万元，上升了 33.47% ，主要是 销售公话产品配件收入，收入计 863.37 万元。

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2003 年度股东大会会议资料

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4 、 本年度营业费用 4,782.95 万元，比上年增加 1,246.41 万元，上升了 35.24% ：

主要原因表现为工资费用、运输费用、广告费用、业务费用增幅较大。 2003 年工资费用增加 827.51 万元，较上年增加了 118.16% ；广告费用增加 108.87 万元，较上年增加了 205.80% ；业务费 用增加 123.21 万元，较上年增加了 47.93% ；运费增加 83.62 万元，较上年增加了 49.83% 。工资费 用增加主要表现为 2003 年度深圳精鉴、上海鲍麦克斯销售体系逐渐建立而发生的新增人员费用及 母公司关于销售人员奖金支付方式由 2002 年度末一次性从应付福利费中支付变化为 2003 年度分季 度发放计入费用，核算口径发生变化所致；运输费用增加主要由于 2003 年低端产品销售比重增加， 发货量与产品价值比发生变化所致；广告费用、业务费用增加主要是随着新业务的拓展、新产品的 推广、销售区域的扩张而增加。

5 、本年度管理费用为 8,195.51 万元，比上年增加 1,994.74 万元，上升了 32.17% 。主要表现 为研发费用投入较去年有大副增长， 2003 年公司计入管理费用的研发费用为 4,421.76 万元，较上 年增加 1,576.03 万元。

6 、本年度财务费用支出为 -468.88 万元，比上年降低 88.75 万元，下降了 23.35% ，主要系 03 年度存款利息增加所致。

7 、利润总额

公司 2003 年利润总额为 4418.22 万元，营业利润率为 12.36% ，比 2002 年下降了 12.09% ，下降 的主要原因系期间费用大幅增长。

（二） 2003 年度公司净利润情况

1 、本年度净利润的确认

公司经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计确认，本年度公司实现利润总额 4,418.22 万 元， 所得税费用为 644.73 万元，少数股东损益 -703.83 万元，实现净利润为 4,477.32 万元。较上年 度实现净利润 8,249.72 万元相比，减少了 3,772.41 万元，下降 45.73% 。

2 、每股收益情况

本年度全面摊薄每股收益 0.18 元，比上年度的每股 0.67 元降低了 0.49 元。本年度加权平均每 股收益 0.23 元，比上年度的每股 0.77 元降低了 0.54 元。每股收益下降系 03 年度实现净利下降及 2003 年 5 月 15 日公司根据 2002 年度股东大会决议实施资本公积转增股本方案后股本增加 12,302.23 万股所致。

3 、净资产收益情况

本年度全面摊薄净资产收益率 6.04% ，比上年度的 11.06% 下降了 5.02% ；本年度加权平均资产 收益率 5.83% ，比上年度的 12.24% 下降了 6.41 % 。

三、公司现金流量情况

1 、 2003 年度公司经营活动现金流量情况：

经营活动产生的现金流量净额为 -416.46 万元，比上年度的 966.74 万元降低 1,383.20 万元，

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2003 年度股东大会会议资料

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下降了 143.08% 。下降的主要原因是因公司本期采购量较去年同期有较大增长，支付货款较去年同 期增加了 9,465.10 万元；销售商品、提供劳务收到现金较去年同期增长 6,087.89 万元；支付各项税 费较去年同期降低 2,192.84 万元。

• 2 、 2003 年度公司投资活动现金流量情况：

投资活动产生的现金流量净额为 -4,504.22 万元，比上年度的 -3,686.24 万元投资活动净支出 增加 817.98 万元，增加的主要原因是关南工业园综合楼项目的开工。

• 3 、 2003 年度公司筹资活动现金流量情况：

筹资活动产生的现金流量净额为 -3,940.17 万元，比上年度的 36,874.96 万元减少 40815.13 万 元。减少的主要原因是 2002 年 6 月发行人民币普通股吸收投资及 2003 年度支付现金股利。

上述三项现金流量净增加额为 -8,863.25 万元，比上年度的 34,155.45 万元减少 43,018.70 万元。 经营活动产生的现金流量净额为每股 -0.017 元，比上年度的每股 0.079 元，下降 0.096 元 .

以上指标显示,公司经营活动产生的现金流量净额下降，在今后的一年里应通过加强销售回款， 控制费用开支来提高公司经营活动现金流。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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2003 年度股东大会会议资料

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议案五：

2003 公司 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现将《公司 2003 年度利润分配预案》提交本次股东 大会审议：

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2003 年度实现净利润 44,773,152.93 元，按 照《公司章程》的有关规定，将提取 10%的法定公积金 4,477,315.29 元和 5%的法定公益金 2,238,657.65 元，加上 2002 年度未分配利润 92,121,824.38 元，2003 年度可供股东分配的利润 130,179,004.37 元。

考虑到公司长远发展的需要，2003 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇四年五月十五日

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2003 年度股东大会会议资料

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议案六：

2003 关于续聘公司 年度会计师事务所并支付其报酬的预案

各位股东、股东代表：

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现将《关于续聘公司 2003 年度会计师事务所并支付 其报酬的预案》提交本次股东大会审议：

根据公司董事会审计委员会的提议，公司决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2004 年财务报告审计机构，对本公司会计报表进行审计，并确定其 2003 年度财务报告审计报酬为人 民币 38 万元，聘期暂定为一年。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇四年五月十五日

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2003 年度股东大会会议资料

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附件 1：

武汉精伦电子股份有限公司 2003 年度股东大会发言登记表

股东姓名（单位名称）：

持股数量（股）：

发言人姓名：

发言内容：

注意事项：

• 1、 发言的顺序按代表股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。

• 2、 发言应该言简意赅，发言时间不宜太长，最好控制在五分钟内。

• 3 、 本登记表填好后于股东大会召开前交大会秘书处。

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2003 年度股东大会会议资料

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附件 2：

武汉精伦电子股份有限公司 2003 年度股东大会表决票

股东名称/姓名：

股东所代表的股份数额：

股东所代表的表决票数：

序号	表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1	审议《公司2003年度报告及年报摘要》
2	审议《公司2003年度董事会工作报告》
3	审议《公司2003年度监事会工作报告》
4	审议《公司2003年度财务决算报告》
5	审议《公司2003年度利润分配预案》
6	审议《关于续聘公司2004年度会计师事务所并支付其报酬的 预案》

关于表决方法的说明：

• 1、上述事项的表决采用一股一票制，并由到会的股东或股东的授权委托人所持有表决权的二分之一 以上同意即为通过。

• 2、任一股东或股东的授权委托人，只能填写一张表决票。

• 3、在“表决事项”栏内，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划钩“√”。

投票人（签字）：__ _ 代 表：____ ___ __ 公司（股东姓名）

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