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Feb 26, 2004

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**精伦电子：第二届董事会第四次会议决议暨召开股东大会通知

**2004-02-27 05:34   

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证券代码：600355（沪） 003355（深）　　证券简称：精伦电子　　编号：临2004－001

武汉精伦电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

暨召开2003年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议

于2004年2月24日上午9:00时在公司会议室召开，本次会议应到董事11人，实到

1

0人，独立董事周宏章先生因故缺席，2名监事列席了会议，会议由董事长张学阳

先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定，会议经审议通过形成了以下决议：

一、审议通过了《公司2003年度报告及年报摘要》；

二、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；

三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；

四、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度实现净利润44,

7

73,152.93元，按照《公司章程》的有关规定，将提取10%的法定公积金4,477,3

1

5.29元和5%的法定公益金2,238,657.65元，加上2002年度未分配利润92,121,82

4

.38元，2003年度可供股东分配的利润130,179,004.37元。

考虑到公司长远发展的需要，2003年度暂不进行利润分配,也不进行资本公

积金转增股本。

五、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》；

六、审议通过了《关于续聘公司2004年度会计师事务所并支付其报酬的预案

》；

根据公司董事会审计委员会的提名，公司决定续聘武汉众环会计师事务所有

限责任公司为公司2004年财务报告审计机构，对本公司会计报表进行审计，并确

定其2003年度财务报告审计报酬为人民币38 万元，聘期暂定为一年。

七、审议通过了《关于修订〈公司员工奖励（暂行）办法〉的议案》；

八、审议通过了《关于召开公司2003年度股东大会的议案》。

经审议表决，决定于2004年5月15日在公司会议室召开2003年度股东大会，

将上述第1-4项和第6项的议题、《公司2003年度监事会工作报告》报经此次股东

大会审议。

会议决定召开2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：

（一）会议召集人：武汉精伦电子股份有限公司董事会

（二）会议时间：2004年5月15日（周六）上午9：00

（三）会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区公司会议室

（四）会议召开方式：会议方式

（五）会议内容如下：

1、审议《公司2003年度报告及年报摘要》；

2、审议《公司2003年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2003年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2003年度财务决算报告》；

5、审议《公司2003年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘公司2004年度会计师事务所并支付其报酬的预案》。

（六）会议对象：

1、本公司董事、监事及公司高级管理人员，公司董事会邀请的人员；

2、2004年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在

册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。

（七）参加会议办法：

1、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法

定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公

司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件

、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记

。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代

理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委

托人身份证到公司登记。股东可以通过信函、传真、电子邮件方式或在公司网站

（www.routon.com）上办理登记。

2、登记时间：2004年5月10日上午9：00―11：30，下午1：30－4：00。

3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区公司董事会秘书处

。

4、会期预计一天，与会股东交通费和食宿费自理。

（八）联系办法：

电话：（027）87921111-3221

传真：（027）87921111-3223

地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区武汉精伦电子股份有限公司

邮编：430223

联系人：金家明

特此公告。

武汉精伦电子股份有限公司董事会

2004年2月27日

附：授权委托书

兹委托　　 先生（女士）代表我公司（本人）出席武汉精伦电子股份有限

公司2003年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（若仅授权表决部分议

案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）

委托人（签字或盖章）：　　　　　　 受托人（签字）：

委托人身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：

注：授权委托书复印及剪报均为有效。

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