Roularta Media Group N.V.

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 15, 2022

Naamloze Vennootschap Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0434.278.896

STEMMING PER BRIEF ALGEMENE VERGADERING D.D. 17 MEI 2022

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
wonende te (adres) …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) …………………………………………………………………………………… …….…………………………………………….…………………………………………………………………………………….
en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam): ………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
houder/houdster van (aantal) …………………………………….………… aandelen van Roularta Media Group NV, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33,

verklaart te stemmen per brief op de algemene vergadering die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 17 mei 2022 om 11 uur

Hierna vindt u per agendapunt en voorstellen van besluit van de algemene vergadering mijn/onze steminstructies:

AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT ALGEMENE VERGADERING:

• 1. Lezing jaarverslag inclusief verklaring inzake deugdelijk bestuur van de raad van bestuur.
• 1. Lezing verslag van de commissaris.
• 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021 en bestemming van het resultaat.

	Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2021 goed, inclusief de
	bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur en de uitkering van een bruto dividend
	van 1,00 euro per aandeel. GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING
4.	Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar
	afgesloten op 31 december 2021.
5.	Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
	Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, tot het verlenen van kwijting aan
	de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021
	Kwijting bestuurders
	De heer Hendrik De Nolf
	Comm.VA Koinon met als vaste vertegenwoordiger Xavier Bouckaert
	Mevrouw Lieve Claeys
	NV Verana, met als vaste vertegenwoordigster Coralie Claeys
	NV Alauda, met als vaste vertegenwoordiger Francis De Nolf
	De heer Carel Bikkers
	NV Invest at Value, met als vaste vertegenwoordiger Koen Dejonckheere
	Prof. Dr. Caroline Pauwels
	De heer Rik Vanpeteghem (bestuurder sinds 21/12/2021)
	Kwijting commissaris
	BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry
6.	Goedkeuring van het remuneratieverslag.
	Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2021
	goed.
7.	(Her)benoeming bestuurders.

Op de algemene vergadering van 17 mei 2022 komen de mandaten van volgende bestuurders tot een einde: de heer Rik De Nolf, Koinon Comm.VA, vertegenwoordigd door haar vaste bestuurder, de heer Xavier Bouckaert, mevrouw Lieve Claeys, de heer Carel Bikkers, NV Invest at Value vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koen Dejonckheere en prof. dr. Caroline Pauwels.

Voorstel van besluit: op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om;

• de heer Hendrik De Nolf te herbenoemen tot bestuurder voor een termijn van vier jaar d.w.z. tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025;

• de Comm.VA Koinon, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier Bouckaert, te herbenoemen tot bestuurder voor een termijn van vier jaar d.w.z. tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025;

• mevrouw Lieve Claeys, te herbenoemen tot bestuurder voor een termijn van vier jaar d.w.z. tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025;

• de NV Invest at Value, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koenraad Dejonckheere, te herbenoemen tot onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor een termijn van vier jaar d.w.z. tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025.

• prof. dr. Caroline Pauwels, te herbenoemen tot onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor een termijn van vier jaar d.w.z. tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025.

Ondertekend te ………………………………………., op ………………………………………… 2022

(Handtekening)

______________________

___________________________________________________________________________________________ Te versturen per post naar NV Roularta Media Group, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare of per e-mail aan sophie.van.iseghem@roularta.be uiterlijk op woensdag 11 mei 2022