Rosier S.A.

AGM Information • May 16, 2013

ROSIER

Société anonyme Société faisant appel public à l'épargne Route de Grandmetz 11a 7911 Moustier Registre du commerce de Tournai, numéro 140 T.V.A. n° 401.256.237 Numéro d'entreprise : 0401.256.237

PROCURATION POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2013

Le (La) soussigné(e)

Personne morale :

Dénomination sociale et forme juridique :
Siège social :
Valablement représentée par :	Demeurant à :
1.
2.

Personne physique :

Nom :
Prénom :
Domicile :

Titulaire de

……………………………………………… actions nominatives ……………………………………………… actions au porteur ……………………………………………… actions dématérialisées de la société anonyme ROSIER, Donne mandat à :

……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………

Pour :

• la/le représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société anonyme ROSIER, qui se tiendra au siège social le 20 juin 2013 à 10 h 30 ;
• prendre part à toute délibération et voter dans le sens indiqué ci-après, amender ou rejeter en son nom et pour son compte toute proposition se rapportant à l'ordre du jour ;

• aux effets ci-dessus, signer tous actes, pièces, procès-verbaux, liste de présence, et généralement faire le nécessaire ;

• assister à toute autre Assemblée ayant le même ordre du jour, au cas où la première Assemblée ne pourrait délibérer pour quelque motif que ce soit.

Le mandataire exercera le droit de vote du mandant dans le sens suivant (cf. Ordre du jour en annexe et publié au Moniteur belge, dans L'Echo et sur notre site web www.rosier.eu) :

1. Approuver le rapport de gestion, les comptes annuels au	OUI	NON	ABSTENTION
31 décembre 2012 et la distribution du dividende
2. Approuver le Rapport de Rémunération	OUI	NON	ABSTENTION
3. Donner décharge aux Administrateurs	OUI	NON	ABSTENTION
4. Donner décharge au Commissaire	OUI	NON	ABSTENTION
5. Renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Michel-	OUI	NON	ABSTENTION
Armand BONNET, Nicolas DAVID, Thierry KUTER et Daniel
RICHIR
6. Renouveler le mandat de Commissaire du Bureau KPMG,	OUI	NON	ABSTENTION
représenté par Monsieur Olivier DECLERCQ. Fixer les
émoluments du Commissaire
7. Renouveler l'autorisation donnée au conseil d'administration	OUI	NON	ABSTENTION
de faire acquérir par la Société des actions propres en vue
d'éviter à la Société un dommage grave et imminent (art 9 1§2)

Si une intention de vote n'est pas exprimée, le mandataire votera en faveur de la proposition.

Fait à ____________________, le ________________ 2013.

[signature]

Conformément à l'article 29 des statuts, l'actionnaire ne peut se faire représenter que par un actionnaire ayant lui-même le droit de vote.

La présente procuration doit parvenir au plus tard le 17 juin 2013 à Rosier SA A l'attention de l'administrateur-délégué Route de Grandmetz 11a 7911 MOUSTIER