Roshow Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 28, 2025

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

公告编号：2025-070

露笑科技股份有限公司

关于召开2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3 、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年12 月15 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年12 月15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025 年12 月15 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年12 月08 日

7、出席对象：

（1）公司股东：截至2025 年12 月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和 参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱北路67 号公司办公大楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订公司内部治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（7）
2.01	关于修订《独立董事工作细则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《授权管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《关联交易制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《对外担保决策制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《防范控股股东及关联方占用公 司资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于聘任2025 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业 执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到 公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照 复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持 股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托 人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登 记。

异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，截止时间

为：2025 年12 月12 日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

• 2、登记时间：2025 年12 月12 日，9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

• 3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱北路67 号公司办公大楼。

• 4、传真号码：0575-89072975

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司

董事会

2025 年11 月28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一 . 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为 “362617” ，投票简称为 “ 露笑投票 ”

1. 填报表决意见或选举票数。

本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4. 股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未 表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决， 则以总提案的表决意见为准。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2025 年 12 月 15 日上午 9 ： 15-9 ： 25 ，上午 9 ： 30-11 ： 30 ，下午 13 ：

00-15 ： 00 。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间： 2025 年 12 月 15 日 9:15-15:00 。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “ 深交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 “ 上市 公司股东大会列表 ” 选择 “ 露笑科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会投票 ” 。规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司于 2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人） 承担。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股份性质及数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√
2.00	关于修订公司内部治理制度的议案	√
2.01	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
2.02	关于修订《授权管理制度》的议案	√
2.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《关联交易制度》的议案	√
2.06	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
2.07	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理 制度》的议案	√
3.00	关于聘任2025 年度审计机构的议案	√

特别说明事项：

• 1 、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 、 “ 弃权 ” 下面的方框中打 “√” 为准，每项均为单选， 多选无效。对于累积投票提案，委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。

• 2 、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

• 3 、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 4 、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日