Roshow Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 2, 2024

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2024-005

露笑科技股份有限公司

召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第 三十五次会议决定于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事项提示如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次： 2024 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第三 十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，详见公 司同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第五届董事会第三十 五次会议决议公告》（公告编号： 2024-001 ）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

（1）现场会议时间： 2024 年 1 月 18 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日上午 9 ： 15-9 ： 25 ，上午 9 ： 30-11 ： 30 ，下午 13 ： 00-15 ： 00 。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 上午 9:15— 下午 15:00 期间的任意时间。

• 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有 股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日： 2024 年 1 月 11 日（星期四）

• 7、出席对象：

（1）公司股东：截至 2024 年 1 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书 面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是 公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼

• 二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
	累积投票提案
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数5人

1.01	选举鲁永先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
1.02	选举吴少英女士为公司第六届董事会非独立董事的议 案	√
1.03	选举石剑刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议 案	√
1.04	选举贺磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
1.05	选举余飞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举周冰冰女士为公司第六届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举张新华先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
2.03	选举刘强先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举张东旭先生为公司第六届监事会股东代表监事的 议案	√
3.02	选举陆航锋先生为公司第六届监事会股东代表监事的 议案	√
	非累积投票提案
4.00	关于对全资子公司提供担保的议案	√

以上提案经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会 议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《第五届 董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号： 2024-001 ）、《第五届监事会第二 十九次会议决议公告》（公告编号： 2024-002 ）等相关公告。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为影响中小投 资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公 开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记办法

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身 份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、 持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人

身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托 人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账 户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人 本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户 卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准， 截止时间为： 2024 年 1 月 17 日下午 16:30 。出席会议时应当持上述证件的原件， 以备查验。

• 2 、登记时间： 2024 年 1 月 17 日， 9: 30-11: 30 、 13: 00-16: 30 。

• 3 、登记地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。

• 4 、传真号码： 0575-89072975

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加 投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：李陈涛

联系电话： 0575-89072976

传真： 0575-89072975

电子邮箱： roshow@roshowtech.com

邮政编码： 311814

地址：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。

• 2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一 . 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每 个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 : 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• a. 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

• b. 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

• 其拥有的选举票数。

• c. 选举监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥

有的选举票数。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2024 年 1 月 18 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：

00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.投票时间：2024年1月18日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规 则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在“上市公司股 东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会投票”。规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公 司于 2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表 决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持有股份性质及数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
	累积投票提案
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案		应选人数5人
1.01	选举鲁永先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
1.02	选举吴少英女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
1.03	选举石剑刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
1.04	选举贺磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
1.05	选举余飞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案		应选人数3人
2.01	选举周冰冰女士为公司第六届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举张新华先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
2.03	选举刘强先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案		应选人数2人
3.01	选举张东旭先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案	√
3.02	选举陆航锋先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案	√
	非累积投票提案
4.00	关于对全资子公司提供担保的议案	√

特别说明事项：

1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准， 每项均为单选，多选无效。对于累积投票提案，委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数， 做出投票指示。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

• 3、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日