Roshow Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 27, 2011

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2011-009

露笑科技股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司第二届董事会第三次董事会议于 2011 年 10 月25 日召开，会议决议于2011 年 11月11日召开公司2011 年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议时间：现场会议召开时间为2011 年11 月11 日上午9：00，网 络投票时间为：2011 年11 月10 日—2011 年11 月11 日，其中，通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的具体时间为2011 年11 月11 日上午9：30—11:30， 下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为2011 年11 月10 日下午15：00 至2011 年11 月11 日下午15：00 的任 意时间。

（三）会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38 号公司办公大楼三楼会议 室

（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。

（五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委 托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票 结果为准。

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• （六）股权登记日：2011 年 11 月 04 日

• 二、会议审议事项

• （一）审议《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》；

• （二）审议《关于修订露笑科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》；

• （三）审议《关于修订露笑科技股份有限公司董事会议事规则的议案》；

• （四）审议《关于修订露笑科技股份有限公司监事会议事规则的议案》；

• （五）审议《关于修订露笑科技股份有限公司独立董事工作细则的议案》；

• （六）审议《关于修订露笑科技股份有限公司授权管理制度的议案》；

• （七）审议《关于修订露笑科技股份有限公司关联交易制度的议案》；

• （八）审议《关于修订露笑科技股份有限公司对外担保制度的议案》； 三、会议出席对象

• （一）截止 2011 年 11 月 04 日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，股东代理人 不必是公司的股东；

  • （二）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （三）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，

• 股东代理人不必是公司股东；

  • （四）本公司聘请的律师。

  • 四、参与现场会议股东的登记方法

• （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

  • （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年

• 11 月09 日下午16：30 前送达或传真至公司）,不接受电话登记。

• （五）登记时间：2011 年11 月08 日—11 月09 日 上午 9：00—11：30，

• 下午 14：00—16：30。

• （六）登记地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38 号公司办公大楼三楼董事

• 会办公室。

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五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票 和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）用交易系统投票操作流程

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011 年11 月

• 11 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

• 对表决事项进行投票表决。

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格 362617 露笑投票 买入 对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码 362617；

• （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

表决事项	对应申报价
总议案	100.00元
1、审议《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》	1.00 元
2、审议《关于修订露笑科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》	2.00 元
3、审议《关于修订露笑科技股份有限公司董事会议事规则的议案》	3.00 元
4、审议《关于修订露笑科技股份有限公司监事会议事规则的议案》	4.00 元
5、审议《关于修订露笑科技股份有限公司独立董事工作细则的议案》	5.00 元
6、审议《关于修订露笑科技股份有限公司授权管理制度的议案》	6.00 元
7、审议《关于修订露笑科技股份有限公司关联交易制度的议案》	7.00 元
8、审议《关于修订露笑科技股份有限公司对外担保制度的议案》	8.00 元

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对第一至第八项议案中的一项 或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对第一至第八项议案中已投票 表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。 如果股东先对总议案投票表决，然后对第一至第八项议案中的一项或多项议案投 票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对 所有议案表达相同意见。

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（4）输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功, 系 统会返回一个4 位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活 服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数 369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的， 次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方 法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话: 0755-83239016。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

A)登录:http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择 “露笑科技股份有限公司2011 年度第三次临时股东大会投票”；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

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C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

2011 年11 月10 日下午15:00 至2011 年11 月11 日下午15:00 的任意时间。

六、其他事项：

• 1、会议联系人：

联系人：蔡申 李陈涛

联系电话：0575-87061113

联系传真：0575-87066818

邮 编：311814

• 2、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

露笑科技股份有限公司董事会

2011 年10 月26 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限 公司2011 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后 果均由我单位 （本人）承担。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：

委公托日期：

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

	对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：
序号	审议议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》
2	《关于修订露笑科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》
3	《关于修订露笑科技股份有限公司董事会议事规则的议案》
4	《关于修订露笑科技股份有限公司监事会议事规则的议案》
5	《关于修订露笑科技股份有限公司独立董事工作细则的议案》
6	《关于修订露笑科技股份有限公司授权管理制度的议案》
7	《关于修订露笑科技股份有限公司关联交易制度的议案》
8	《关于修订露笑科技股份有限公司对外担保制度的议案》
9	《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》

• 注： 1 、请在选项上打 “√” ，每项均为单选，多选或不选无效；

  • 2 、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

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