Roshow Technology Co., Ltd. — Governance Information 2023

Mar 16, 2023

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2023-017

露笑科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召开第五 届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，具 体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第二十三条	公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。	公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

		（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必须。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条	公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1 年内转让给职工。	公司因本章程第二十三条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项公司收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的的董事会会议决议。依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销，属于第（三）、（五）、（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3 年内转让或注销。公司因上述第（三）、（五）、（六）项情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。该议案尚需提交公司股东 大会审议，并以工商行政管理部门的最终核准结果为准。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二三年三月十七日