Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 7, 2022

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2022-020

露笑科技股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）为顺利推进公司经营过程中的 融资计划，公司拟对蔚县香岛光伏科技有限公司提供总额不超过 29,756.72 万元 担保，主要用于长城国兴金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不 收取担保费用，融资担保期限为十二年。

（二）董事会表决情况

2022 年 3 月 7 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于对全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需提 交股东大会审议。经股东大会批准后，担保额度期限内，公司在以上额度内发生 的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融 资性担保协议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：蔚县香岛光伏科技有限公司

注册地址：河北省张家口市蔚县经济开发区工业街 1 号 2 号楼 603 室 成立日期： 2015 年 06 月 12 日 法定代表人：张志文

注册资本：人民币 8000 万元

经营范围：光伏发电，农业设施的研发、投资，农作物种植，可再生能源、 清洁能源技术的开发、推广，农业设施的租赁。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100% 股权，顺宇洁能科技 有限公司通过内蒙古香岛晶达光伏农业有限公司持有蔚县香岛光伏科技有限公 司 100% 的股权，蔚县香岛光伏科技有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，公司 资产总额为 37,786.45 万元，负债总额为 23,447.26 万元，净资产为 14,339.19 万 元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商 确定。

四、董事会意见

公司本次为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产 质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综 合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范 围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被 担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1 、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度 为 310,849.75 万元，占最近一期（ 2020 年度）经审计净资产的 104.13% 。

2 、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保余额 为 0 万元，占最近一期（ 2020 年度）经审计净资产的 0% 。

3 、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担 保被判决败诉的情形。

六、备查文件

公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二二年三月七日