Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2021-032

露笑科技股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进公司经营过程中 的融资计划，公司拟增加担保计划，为子公司进行融资担保，同时子公司之间 互相提供担保，具体事项如下：

1 、公司拟对北京建新鸿远光伏科技有限公司、内蒙古圣田大河新能源有限 公司、繁峙县润宏电力有限公司、隰县昌盛东方太阳能科技有限公司提供总额不 超过 57,280.75 万元担保，主要用于长城国兴金融租赁有限公司融资授信及其项 下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十三年；

2 、公司拟对丹东国润麦隆新能源有限公司提供总额不超过 15,501.00 万元担 保，主要用于河北省金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，子公司顺 宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇洁能”）拟同时对其提供总额不超过 15,501.00 万元担保，不收取担保费用，融资担保期限为十五年；

3 、公司拟对通辽市阳光动力光电科技有限公司，提供总额不超过 53,841 万 元担保，主要用于华能天成融资租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，海 城爱康电力有限公司、通辽聚能光伏有限责任公司拟同时对其提供总额不超过 53,841 万元担保，不收取担保费用，融资担保期限为二十年；

（二）董事会表决情况

2021 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于对全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股

东大会审议。经股东大会批准后，担保额度期限内，公司在以上额度内发生的具 体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性 担保协议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：北京建新鸿远光伏科技有限公司

注册地址：北京市房山区大石窝镇高庄村白玉街 55 号 成立日期： 2016 年 4 月 22 日

法定代表人：张磊

注册资本：人民币 600 万元

经营范围：技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让、技术服务；销售 电子产品、机电设备、节能环保设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100% 股权，顺宇洁能科技 有限公司持有北京建新鸿远光伏科技有限公司 100% 的股权，北京建新鸿远光伏 科技有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，公司 资产总额为 8,830.87 万元，负债总额为 5,909.22 万元，净资产为 2,921.65 万元， 2020 年 1-12 月实现营业收入 957.41 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

2 、被担保人名称：内蒙古圣田大河新能源有限公司

注册地址：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗白彦花镇

成立日期： 2015 年 4 月 15 日

法定代表人：张磊

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：光伏、风力发电产品研发、销售；光伏、风力发电技术咨询、推

广。

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100% 股权，顺宇洁能科技 有限公司持有内蒙古圣田大河新能源有限公司 100% 的股权，内蒙古圣田大河新 能源有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，公司

资产总额为 14,812.31 万元，负债总额为 11,584.41 万元，净资产为 3,227.91 万

• 元， 2020 年 1-12 月实现营业收入 2,119.71 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

• 3 、被担保人名称：繁峙县润宏电力有限公司

注册地址：山西省忻州市繁峙县繁城镇开发公司红坡路西 28 号 成立日期： 2017 年 5 月 18 日

法定代表人：张志文

注册资本：人民币 3,000 万元

经营范围：太阳能电站项目的开发、建设与管理；新材料技术开发；批发零 售电子产品、太阳能电池、组件及系统。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100% 股权，顺宇洁能科技 有限公司持有繁峙县润宏电力有限公司 100% 的股权，繁峙县润宏电力有限公司 为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，公司 资产总额为 29,291.49 万元，负债总额为 20,484.04 万元，净资产为 8,807.44 万 元， 2020 年 1-12 月实现营业收入 3,158.77 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

• 4 、被担保人名称：隰县昌盛东方太阳能科技有限公司

注册地址：山西省临汾市隰县黄土镇黄土村村委会

成立日期： 2017 年 12 月 25 日

法定代表人：范云峰

注册资本：人民币 7,000 万元

经营范围：太阳能发电；太阳能发电系统技术咨询；合同能源管理服务；光 伏发电设备销售；太阳能光伏发电系统设计、制造、安装（承装、承修、承试供

电设施和受电设施除外）；农业温室大棚技术开发、建设、管理服务；（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100% 股权，顺宇洁能科技 有限公司持有繁峙县润宏电力有限公司 100% 的股权，繁峙县润宏电力有限公司 持有隰县昌盛东方太阳能科技有限公司 100% 的股权，隰县昌盛东方太阳能科技 有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，公司 资产总额为 33,446.99 万元，负债总额为 23,308.77 万元，净资产为 10,138.23 万 元， 2020 年 1-12 月实现营业收入 3,143.43 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

5 、被担保人名称：丹东国润麦隆新能源有限公司

注册地址：辽宁省丹东大孤山经济区新开路南侧、疏港路西侧（ 6# ） 402 室 成立日期： 2015 年 6 月 15 日

法定代表人：衡扬

注册资本：人民币 3,000 万元

经营范围：光伏发电；售电运营与维护；太阳能及风能源开发；光伏工程技 术咨询、工程设计、工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动。）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100% 股权，顺宇洁能科技 有限公司持有丹东国润麦隆新能源有限公司 100% 的股权，丹东国润麦隆新能源 有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，公司 资产总额为 17,479.03 万元，负债总额为 10,296.9 万元，净资产为 7,182.13 万元， 2020 年 1-12 月实现营业收入 2,343.72 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

6 、被担保人名称：通辽市阳光动力光电科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区大林镇安巨村

成立日期： 2015 年 2 月 3 日

法定代表人：衡扬

注册资本：人民币 12,500 万元

经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：生产、销售光伏光电设备、太 阳能电池组件、支架地桩及分布式发电系列产品；系统组成、组装超级电容电池 和超级电容储能电站；电力能源及太阳能电站的开发、设计、投资、建设、管理、 运营、销售；太阳能发电项目施工管理；提供新产品储能装置的研发、生产及应 用

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100% 股权，顺宇洁能科技 有限公司持有通辽市阳光动力光电科技有限公司 100% 的股权，通辽市阳光动力 光电科技有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，公司 资产总额为 51,798.96 万元，负债总额为 30,563 万元，净资产为 21,235.96 万元， 2020 年 1-12 月实现营业收入 7,436.31 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

上述被担保方均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商 确定。

四、董事会意见

公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的 资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方 面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控 的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被 担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1 、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度

为 298,928.75 万元，占最近一期（ 2020 年度）经审计净资产的 100.05% 。

2 、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保余额

为 1,000 万元，占最近一期（ 2020 年度）经审计净资产的 0.33% 。

3 、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担 保被判决败诉的情形。

六、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十八日