Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Dec 29, 2020

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2020-128

露笑科技股份有限公司

关于非公开发行股票事项

获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2020 年 12 月 29 日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）核发的《关于核准露笑科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3554 号），现将批复主要内容 公告如下：

一、核准你公司非公开发行不超过 453,200,530 股新股，发生转增股本等情 形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的 授权，办理本次非公开发行股票事项的相关事宜，并按照中国证监会、深圳证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定和要求妥善办理相关手续， 并及时履行相关信息披露义务。

发行人和本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）的联系方式如下：

1 、发行人：露笑科技股份有限公司

联系人：李陈涛

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电话： 0575-89072976

传真： 0575-89072975

2 、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联系人： 邢永哲

电话： 020-28023333

传真： 020-28023199 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月二十九日

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