Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 27, 2020

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2020-083

露笑科技股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进公司经营过程中 的融资计划，公司拟增加担保计划，为子公司进行融资担保，同时子公司之间 互相提供担保，具体事项如下：

1 、公司拟对浙江露笑电子线材有限公司（以下简称“电子线材”）提供总额 不超过 5,000 万元担保，主要用于南京银行股份有限公司杭州分行融资授信及其 项下的相关业务，子公司浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）、顺宇 洁能科技有限公司（以下简称“顺宇洁能”）拟同时对其分别提供总额不超过 5,000 万元担保，不收取担保费用，融资担保期限为一年；

2 、公司拟对露通机电提供总额不超过 2,000 万元担保，主要用于南京银行 股份有限公司杭州分行融资授信及其项下的相关业务，子公司电子线材、顺宇洁 能拟同时对其分别提供总额不超过 2,000 万元担保，不收取担保费用，融资担保 期限为一年；

3 、公司拟对滨州天昊发电有限公司，提供总额不超过 9,400 万元担保，主 要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，融资担保期限为十年；

4 、公司拟对岢岚县上元新能源有限公司，提供总额不超过 10,000 万元担保， 主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，融资担保期限为十年；

5 、公司拟对淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司，提供总额不超过 5,300 万 元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，融资担保期限为八年。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（二）董事会表决情况

2020 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第四十七次会议，会议审议通过 了《关于对全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需 提交股东大会审议。经股东大会批准后，担保额度期限内，公司在以上额度内发 生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关 融资性担保协议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：浙江露笑电子线材有限公司

注册地址：浙江省绍兴市诸暨市姚江镇学院路 108 号

成立日期： 2010 年 9 月 19 日

法定代表人：吴少英

注册资本：人民币 8,000 万元

经营范围：制造销售：电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属压延加工；

分布式太阳能光伏发电；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有 100 %股权。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 6 月 30 日，公司

资产总额为 86,690 万元，负债总额为 47,342 万元，净资产为 39,347 万元。

• 最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

• 2 、被担保人名称：浙江露通机电有限公司

注册地址：浙江省绍兴市诸暨市姚江镇学院路 108 号

成立日期： 2010 年 10 月 13 日

法定代表人：吴少英

注册资本：人民币 19,000 万元

制造、销售：电机及发电机组专用零件；微电机及其他电机；汽车、船舶零 部件及配件；通用、专用设备及零部件；电光源、 LED 显示屏、光电子器材及元 器件；光学元件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制冷设 备用压缩机及其他压缩机；特种电机；新能源电机；汽车空调系统；电热取暖器

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 具；从事货物及技术的进出口业务；分支机构经营场所设在诸暨市陶朱街道展诚

大道 8 号（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有 100% 股权。

• 财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 6 月 30 日，公司

• 资产总额为 68,220 万元，负债总额为 19,925 万元，净资产为 48,295 万元。 最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

  • 3 、被担保人名称：滨州天昊发电有限公司

  • 注册地址：山东省滨州市无棣县佘家镇牛王庄西村

  • 成立日期： 2014 年 10 月 30 日

  • 法定代表人：郑永明

注册资本：人民币 600 万元

经营范围：光伏发电；自发电力销售；电力设备运营、维护；太阳能光伏及

风能源开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100% 股权，顺宇洁能科技 有限公司持有滨州天昊发电有限公司 100% 的股权，滨州天昊发电有限公司为公 司全资子公司。

• 财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 6 月 30 日，公司

• 资产总额为 16,369 万元，负债总额为 10,585 万元，净资产为 5,784 万元。 最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

  • 4 、被担保人名称：岢岚县上元新能源有限公司

  • 注册地址：岢岚县岚漪镇牛家庄村岚宇山庄一楼

成立日期： 2016 年 4 月 7 日

法定代表人：张磊

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：风力发电、太阳能光伏及光热发电、生物质发电项目的开发、运

• 营、管理；新能源发电技术咨询、技术服务；合同能源管理（依法须经批准的项

• 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100% 股权，顺宇洁能科技 有限公司持有岢岚县上元新能源有限公司 100% 的股权，岢岚县上元新能源有限

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 6 月 30 日，公司 资产总额为 17,428 万元，负债总额为 11,493 万元，净资产为 5,935 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

5 、被担保人名称：淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司

注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处南苏社区 225 号 成立日期： 2016 年 10 月 24 日

法定代表人：郑永明

注册资本：人民币 1,700 万元

经营范围：光伏太阳能技术开发、技术转让；光伏电站开发、建设、运营、 维护及技术咨询服务；太阳能光伏发电设备及配件批发、零售、维护；花卉、蔬 菜种植，销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100% 股权，顺宇洁能科技 有限公司持有淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司 100% 的股权，淄博贝铃光伏太 阳能科技有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020 年 6 月 30 日，公司 资产总额为 8,290 万元，负债总额为 6,251 万元，净资产为 2,040 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

上述被担保方均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商 确定。

四、董事会意见

公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的 资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方 面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控 的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

[2005]120 号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被 担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1 、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度

为 22.4 亿元，占最近一期（ 2019 年度）经审计净资产的 78.02% 。

• 2 、本次担保后，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。

3 、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担 保被判决败诉的情形。

六、备查文件

公司第四届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二〇年八月二十七日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==