Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 23, 2018

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-155

露笑科技股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”、“公司”）于2018 年11 月 23 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，并同时根据《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组 （2018 年修订）》披露了《露笑科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。在本次重组中，公司由原发行股 份购买资产的方案调整至发行股份购买资产并募集配套资金的方案。具体内容详 见公司同日发布在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以 及巨潮资讯网的相关公告，公司所有公开披露的信息均以在上述媒体刊登的公告 为准。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规 定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内 幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

鉴于公司本次发行股份购买资产事宜涉及的标的资产在本次董事会会议召 开前尚未完成审计、评估工作，公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董 事会议，编制并披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要。

公司本次重大资产重组方案需经公司股东大会审议通过，并经中国证监会核 准。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

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露笑科技股份有限公司董事会 二〇一八年十一月二十三日

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