Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 23, 2018

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2018-136

露笑科技股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示：

1 、公司于 2018 年 9 月 8 日披露的《露笑科技股份有限公司发行股份购买 资产暨关联交易预案》“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因 素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2 、截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会 或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的 相关事项。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经 向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：露笑科技；证券代码： 002617 ） 自 2018 年 5 月 9 日开市起临时停牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资 产重组，公司于 2018 年 5 月 9 日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》 （公告编号： 2018-062 ），于 2018 年 5 月 16 日、 2018 年 5 月 23 日、 2018 年 5 月 30 日、 2018 年 6 月 6 日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号： 2018-064 、 2018-069 ）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2018-070 、 2018-073 ）。 公司于 2018 年 6 月 8 日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》 （公告编号： 2018-076 ），于 2018 年 6 月 15 日、 2018 年 6 月 22 日、 2018 年 6 月 29 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2018-078 、 2018-081 、 2018-084 ），于 2018 年 7 月 5 日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》

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（公告编号： 2018-089 ），于 2018 年 7 月 12 日、 2018 年 7 月 19 日披露了《重 大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2018-093 、 2018-095 ），并于 2018 年 7 月 21 日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号： 2018-097 ）， 于 2018 年 7 月 24 日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》

（公告编号： 2018-100 ），于 2018 年 7 月 31 日、 2018 年 8 月 7 日披露了 《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2018-102 、 2018-103 ）。公司于 2018 年 8 月 8 日召开股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》， 公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 4 个月，于 2018 年 8 月 9 日、 2018 年 8 月 16 日、 2018 年 8 月 23 日、 2018 年 8 月 30 日、 2018 年 9 月 6 日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公 告编号： 2018-105 ）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2018-106 、 2018-107 、 2018-112 、 2018-113 ）。

2018 年 9 月 7 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 九次会议，审议通过了《关于 < 露笑科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联 交易预案 > 及其摘要的议案》等与公司本次重大资产重组相关的议案，具体内容 详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。公司股票继续 停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。公司于 2018 年 9 月 8 日披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》（公告编 号： 2018-117 ），于 2018 年 9 月 15 日、 9 月 22 日披露了《关于披露重大资产重 组预案后的进展公告》（公告编号： 2018-119 、 2018-122 ）。

2018 年 9 月 19 日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对露笑科技股份 有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【 2018 】第 37 号）。

公司于 2018 年 9 月 26 日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询 函暨继续停牌的公告》（公告编号： 2018-123 ），经向深圳证券交易所申请，公司 将延期回复重组问询函。公司于 2018 年 10 月 10 日、 10 月 17 日披露了《关于 披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号： 2018-128 、 2018-130 ）。

截至本公告披露日，公司、中介机构及其他相关方正继续推进重组问询函的

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回复工作，争取尽早完成回复，待相关内容确认完善后，公司将履行相关程序并 提交相关材料至深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所审核同意后，公司将及 时申请股票复牌。

继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组相关工作，并 严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组 进展公告。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公司所有信息均以在上 述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬 请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇一八年十月二十三日

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