Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 5, 2018

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2018-026

露笑科技股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进公司经营过程中 的融资计划，公司拟制定年度担保计划，融资期限为一年，具体事项如下：

1、拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过 3 亿元担保，主要用 于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

2、拟对浙江露通机电有限公司，提供总额不超过 2.5 亿元担保，主要用于 金融机构融资授信及其项下的相关业务；

3、拟对顺通新能源汽车服务有限公司，提供总额不超过 2 亿元担保，主要 用于金融机构融资授信及其项下的相关业务。

（二）董事会表决情况

2018 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议以同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的 议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批 准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责 与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

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二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：浙江露笑电子线材有限公司

注册地址：浙江省绍兴市诸暨市江藻镇渔江村皋埂

成立日期： 2010 年 9 月 19 日

法定代表人：吴少英

注册资本：人民币 8,000 万元

经营范围：制造销售：电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属压延加工； 分布式太阳能光伏发电；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有 100 %股权。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2017 年 12 月 31 日， 公司资产总额为 77,886.31 万元，负债总额为 35,309.24 万元，净资产为 42,577.07 万元； 2017 年 1 月- 12 月实现营业收入 35,852.47 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

2、被担保人名称：浙江露通机电有限公司

注册地址：诸暨市江藻镇渔江村皋埂

成立日期： 2010 年 10 月 13 日

法定代表人：吴少英

注册资本：人民币 19,000 万元

经营范围：制造、销售：电机及发电机组专用零件；微电机及其他电机；汽 车、船舶零部件及配件；通用、专用设备及零部件；电光源、LED 显示屏、光 电子器材及元器件；光学元件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、 开发啊；制冷设备用压缩机及其他压缩机；特种电机；新能源电机；汽车空调系

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统；从事货物及技术的进出口业务；分支机构经营场所设在诸暨市陶朱街道展诚 大道 8 号（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有 100 %股权。

财务数据：被担保人财务状况(未经审计)：截至 2017 年 12 月 31 日，公 司资产总额为 69,679.11 万元，负债总额为 18,998.57 万元，净资产为 50,680.54 万元； 2017 年 1 月- 12 月实现营业收入 22,887.37 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

3、被担保人名称：顺通新能源汽车服务有限公司

注册地址：诸暨市浣东街道东三环路 122 号

成立日期： 2016 年 9 月 8 日

法定代表人：金君

注册资本：人民币 100,000 万元

经营范围：汽车维修；普通货物运输；客运；市际包车运输（以上经营范围 具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）；汽车租赁；汽车销售；批发零 售：汽车零部件及配件；汽车信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有 100 %股权。

财务数据：被担保人财务状况(未经审计)：截至 2017 年 12 月 31 日，公 司资产总额为 75,482.69 万元，负债总额为 23,217.31 万元，净资产为 52,265.39 万元； 2017 年 1 月- 12 月实现营业收入 10,337.49 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商 确定。

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四、董事会意见

公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的 资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方 面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控 的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额度为 115,000.00 万元，占最近 一期（ 2017 年度）经审计净资产的 44.88 %。其中上市公司累计审批对全资子公 司担保额度为 115,000.00 万元，占最近一期（ 2017 年度）经审计净资产的 44.88 %。

本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保情形。

六、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月五日

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