Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 12, 2017

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2017-053

露笑科技股份有限公司

关于拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况。基于露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”） 对新能源汽车领域的战略布局，进一步提高公司的盈利能力，公司拟使用自有资 金 5,000 万元人民币设立露笑新能源技术有限公司（暂定名，最终以工商登记核 准名称为准，以下简称“露笑新能源”）。

2 、董事会审议投资议案的表决情况。

2017 年 4 月 12 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于拟设立全资子公司的议案》，全体董事一致同意该项议案，详见同日披露于巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《第三届董事会第三十次会议决议公告》（公 告编号： 2017-048 ）。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规 定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批 准。

3 、本次拟对外投资的资金来源于公司自有资金。本次投资事项不构成关联 交易，亦不构成重大资产重组。

二、 拟设立投资公司的基本情况

• 1 、公司名称：露笑新能源技术有限公司（暂定，具体以工商注册为准） 2 、类型：有限责任公司

• 3 、注册地址：诸暨市陶朱街道展诚大道8号

• 4 、法定代表人：王进

• 5 、注册资本： 5,000 万元人民币

• 6 、拟定经营范围：新能源汽车技术开发及推广服务；研究、开发、制造、

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销售：电机、发电机组及专用零件，汽车、船舶零部件及配件，制冷设备用压缩 机，汽车空调系统，压气机，通用零部件，专用设备，新能源汽车电池组,锂电 子电池组，电动汽车动力电池、驱动、控制集成系统；从事货物及技术的进出口 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• （以上信息最终以工商部门核准为准）。

• 7 、股权结构：公司持有 100% 股权，为公司全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1 、投资的目的和对公司的影响

本次拟投资设立新能源汽车电机、压缩机、电池的专业制造公司，一方面， 可以进一步完善公司的新能源汽车的业务领域。此次投资的资金来源于公司自有 资金，符合公司发展战略，有利于提升公司核心竞争力，增强公司未来盈利能力 和可持续发展能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

2 、存在的风险

本次拟投资新能源汽车电机、压缩机、电池行业，可能面临政策经济环境、 市场变化、内部控制等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内 控机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

上述拟对外投资事项，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

公司第三届董事会第三十次会议决议 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月十二日

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