Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 19, 2016

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2016-102

露笑科技股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2016 年 5 月 9 日公告了《临时停牌公告》（公告编号： 2016-051 ） , 公司股票（证券简称：露笑 科技，证券代码： 002617 ）于 2016 年 5 月 9 日（星期一）上午开市起停牌。

2016 年 5 月 21 日，公司发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告 编号： 2016-054 ），确认本次停牌筹划的重大事项为发行股份购买资产事项。 2016 年 5 月 28 日、 6 月 4 日、 6 月 8 日、 6 月 17 日、 6 月 24 日、 7 月 1 日、 7 月 8 日、 7 月 15 日、 7 月 22 日、 7 月 29 日、 8 月 5 日、 8 月 9 日、 8 月 16 日、 8 月 23 日、 8 月 30 日、 9 月 6 日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》 （公告编号： 2016-057 ）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编 号： 2016-062 ）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告 编号： 2016-063 ）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号： 2016-064 ）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号： 2016-066 ）、 《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号： 2016-067 ）、《关于筹 划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号： 2016-070 ）、《关于筹划发行股 份购买资产停牌进展的公告》（公告编号： 2016-071 ）、《关于筹划发行股份购买资 产停牌进展的公告》（公告编号： 2016-075 ）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进 展的公告》（公告编号： 2016-076 ）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》 （公告编号： 2016-079 ）、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编 号： 2016-082 ）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号： 2016-084 ）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号： 2016-090 ）、 《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号： 2016-092 ）、《关于筹 划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号： 2016-094 ）。

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2016 年 9 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了本次 发行股份购买资产事项的相关议案，并于 2016 年 9 月 8 日在中国证监会指定的 信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn ）披露了《发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金预案》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关文 件。

2016 年 9 月 14 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的 《关于对露笑科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可） 【 2016 】第 85 号）。截至目前，根据上述函件的要求，公司正积极会同中介机构、 交易对方及交易认购方对询问函中涉及的问题进行逐项落实，并对本次重大资产 重组的相关文件进一步补充和完善。待回复内容经深交所审核通过后，公司将发 布问询函的回复公告等相关文件，经深交所批准后，公司股票复牌。

本次发行股份购买资产事宜尚需提交公司股东大会审批并报中国证监会核准， 本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大 投资者注意投资风险。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日

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