Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 14, 2016

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2016-025

露笑科技股份有限公司

关于非公开发行股票相关承诺公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行 相关承诺公告如下：

一、发行人承诺

露笑科技股份有限公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发 行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行 股票新增股份上市之日起：

1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资 者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；

2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播 媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；

3、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评， 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖 活动。

本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在 提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。 二、发行对象承诺

露笑集团有限公司承诺：在本次非公开发行过程中认购的露笑科技股票自露 笑科技非公开发行股票上市之日起36个月内不予转让。

诺安基金管理有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司、兴业财富资产管 理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、财通基金管理有限公司及安信基 金管理有限责任公司承诺：在本次非公开发行过程中认购的露笑科技股票自露笑

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科技非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让。

三、保荐人（主承销商）承诺

本次非公开发行股票保荐人（主承销商）长城证券股份有限公司承诺：本保 荐机构已对露笑科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公 告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、发行人律师承诺

国浩律师（杭州）事务所承诺：本所及签字律师已阅读露笑科技股份有限公 司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上 市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行 情况报告书暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告 书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、审计机构承诺

立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读露 笑科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书，确认发 行情况报告书暨上市公告书与本所出具的审计报告不存在矛盾。本所及签字注册 会计师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所出具的审计报告 的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会 二〇一六年四月十五日

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