Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jan 22, 2016

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2016-008

露笑科技股份有限公司

关于新增银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2016 年 1 月 21 日召开第三届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请新增授信额度的议案》。现 将相关情况公告如下：

一、 新增授信额度的背景及基本情况

随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、 贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业 务的需求。为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需 求，本次拟向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请新增授信额度 1 亿元。

公司 2016 年向上述银行申请的授信额度为人民币壹亿元整（￥ 10,000 万 元），最终以上述银行实际审批的授信额度为准，申请的授信额度主要包括银行 借款、承兑汇票、票据贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式，具体 融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，并按《露笑科技股份有限公司授 权管理制度 (2011 年 11 月 11 日公司第三次临时股东大会第二次修订 ) 》规定，授 权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切授信文件，由 此产生的法律责任、经济责任全部由本公司承担。

二、 独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《露笑科技股份有限公司章程》及《露笑科技股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对上述议案及公司提供的相关 资料进行了认真的审阅，我们认为：随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借

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款、承兑汇票、票据贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等的需求也不断增加， 此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业务的需求。进一步新增的银行授 信额度有利于保障公司业务发展对增加的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠 定了坚实的基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此， 我们同意公司新增银行 1 亿元的授信额度。授权董事长鲁永先生全权代表公司签 署上述授信额度的一切授信文件。

三、 备查文件

• 1 、 公司第三届董事会第十三次会议决议；

• 2 、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会 二〇一六年一月二十二日

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