Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 2, 2015

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2015-070

露笑科技股份有限公司

关于设立全资投资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 1 日召开的第三 届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立投资公司的议案》，同意公司拟使 用自有资金出资 15,000 万元人民币设立浙江兴润投资管理有限公司（暂定名， 最终以工商登记核准名称为准，以下简称“投资公司”）。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项 不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、 拟设立投资公司的基本情况

• 1 、公司名称：浙江兴润投资管理有限公司

  • 2 、类 型：有限责任公司

  • 3 、注册地址：诸暨市店口镇露笑路 38 号

4 、法定代表人：鲁 永

5 、注册资本： 15,000 万元

• 6 、经营范围：实业投资、股权投资、投资管理；资产管理。

（以上信息最终以工商核准为准）。

股权结构：公司持有 100% 股权，为公司全资子公司

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

• 1 、投资的目的

为加快公司产业升级和发展的步伐，优化公司产业结构，培育合适的并购标 的，促进公司快速发展。投资公司将采取成立专业团队整合优势资源等合作方式 进行拓展相关业务。

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2 、对公司的影响

本次设立的投资公司，公司持有 100% 股权，为公司全资子公司，因此纳入 露笑科技合并报表范围，但短期内对公司的财务及经营不会产生重大影响，也不 存在损害公司及中小股东利益的情形。

3 、存在的风险

本次投资设立的公司涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待进 一步积累，因此，存在一定的管理风险。针对以上风险，公司将加强对其的资金 管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和 管理等方式降低风险。

敬请投资者注意投资风险。

• 四、备查文件目录

• 1 、公司第三届董事会第六次会议决议；

• 2 、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月三日

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