Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 11, 2015

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2015-024

露笑科技股份有限公司

关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

伯恩露笑蓝宝石有限公司（以下简称 “ 伯恩露笑 ” ）为露笑科技股份有限公司 （以下简称 “ 公司 ” ）与伯恩光学（惠州）有限公司（以下简称 “ 伯恩光学 ” ）于 2014 年 5 月共同合资设立， 伯恩露笑注册资本为 50,000 万元人民币，其中公司出资 20,000 万元，占注册资本的 40% ，伯恩光学出资 30,000 万元，占注册资本的 60% 。 伯恩露笑已完成了一期工程土建项目建设工作， 200 台蓝宝石长晶设备已于 2014 年底前完成了安装、调试等前期工作，并于 2015 年 1 月投入试生产（详见公司于 2014 年 4 月 2 日、 2015 年 1 月 26 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上 2014-009 、 2015-010 公告）。

伯恩露笑目前因其业务发展需要，公司与伯恩光学拟对其增资 50,000 万元。 其中公司增资 20,000 万元，伯恩光学增资 30,000 万元，双方占注册资本的比例 不变。

本次增资完成后，伯恩露笑的注册资本由 50,000 万元变更为 100,000 万元。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案》在公司关联董事鲁永先生回 避表决的情况下，已经公司 2015 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有关联关系的关联股 东将回避在股东大会上对该议案的投票权。

二、增资对象的基本情况

1 、公司名称：伯恩露笑蓝宝石有限公司

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• 2 、法定代表人：杨建文

• 3 、注册资本：人民币伍亿元

• 4 、公司经营范围：人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

• 5 、注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇工业园区

• 6 、成立日期： 2014 年 05 月 05 日

• 7 、公司股东：伯恩光学（惠州）有限公司持有 60% 股权；本公司持有 40%

股权。

截止 2014 年 12 月 31 日（未经审计），伯恩露笑资产总额 45,683.55 万元、 负债总额 -3,467.34 万元、净资产 49,050.89 万元。

三、增资方案

因伯恩露笑发展需要，公司拟用自有资金对伯恩露笑增资 20,000 万元，伯 恩光学增资 30,000 万元，双方占注册资本的比例不变。本次增资完成后，伯恩 露笑的注册资本由 50,000 万元变更为 100,000 万元。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资将扩充伯恩露笑的注册资金，满足其生产规模和经营需要，有助于 其业务发展增长的需要。

蓝宝石生产属高新技术的新材料产业，存在市场预测方法或实际需求数据不 对称，导致市场需求和市场竞争格局发生较大变化的风险。目前国内外对蓝宝石 生产技术仍处于研发提高阶段，有一定技术风险。

本次增资对公司当期利润会产生一定的影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见：

公司对伯恩露笑有限公司增资的关联交易严格遵循 “ 公开、公平、公正 ” 的市 场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项进行表决时， 表决程序合法、合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司 和股东的利益。同意将该事项提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

• 1 、露笑科技第三届董事会第二次会议决议；

• 2 、深圳证券交易所要求的其他文件。

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特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十二日

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