Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Jan 19, 2026

证券代码： 002617

证券简称：露笑科技

公告编号： 2026-005

露笑科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 露笑科技 ” ）第六届董事会第二 十三次会议于 2026 年 1 月 12 日以书面形式通知全体董事， 2026 年 1 月 19 日 上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。 部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：会议以 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远稳健发展，公司拟变 更回购股份用途并用于注销。目前公司回购专用证券账户中留存 13,831,950 股， 公司拟变更全部股份用途用于注销。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于变更回购股 份用途并注销的公告》（公告编号： 2026-006 ）。

2 、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：会议以 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 董事会提请股东会授权董事长及其授权代表在股东会通过该议案后，办理上

述事项工商变更登记及备案等事宜。

本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于修订〈公司 章程〉的公告》（公告编号： 2026-007 ），修订后的《公司章程》详见巨潮资讯 网。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二六年一月十九日