Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Nov 28, 2025

证券代码： 002617

证券简称：露笑科技

公告编号： 2025-067

露笑科技股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第六届监事会第十八次会议于 2025 年 11 月 21 日以书面形式通知全体监事， 2025 年 11 月 28 日上午 9:30 在 诸暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现 场会议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1 、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事 规则》、《董事会议事规则》进行修订。

公司监事会认为：经审核，修订后的《公司章程》及其附件符合《公司法》 《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况 以及管理的需要。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会认为：经审议，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市

公司提供审计服务的资质与能力，能满足公司 2025 年度财务审计工作的要求； 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机 构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益 的情形。因此监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

露笑科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会 二〇二五年十一月二十八日